Все, что вы хотели узнать

Новости Европы

Для Евросоюза открывается "ящик Пандоры"

Журналистское расследование офшорных сделок может стать для Евросоюза "ящиком Пандоры", из которого посыпятся большие имена. Часть документов опубликована накануне пересмотра министрами финансов списка налоговых убежищ.

04/10/2021

Новости Европы

Еврокомиссия принимает очередные меры против отмывания денег

Еврокомиссия планирует создать агентство по надзору за оборотом грязных денег и борьбе с их отмыванием. Оно будет, в частности, перекрывать финансовые потоки террористам.

20/07/2021

Республика Беларусь

Как Лукашенко достиг "золотого дна": расследование Nexta о коррупции в Беларуси

Более миллиона просмотров за первые 12 часов собрал документальный фильм белорусского блогера Степана Путило и его команды "Золотое дно", размещённый на телеграм-канале Nexta. Задача расследования - разоблачить миф о народном президенте Лукашенко, который отгородился от граждан стеной из роскоши.

09/03/2021

Франция

Россиянин осуждён во Франции по делу о кибератаках "мирового масштаба"

Исправительный суд Парижа приговорил Александра Винника к 5 годам лишения свободы за отмывание денег, сняв с него при этом обвинения в кибератаках.

07/12/2020

Новости Европы

Мальта беспокоит политиков ЕС

Депутаты Европарламента призвали к скорейшей отставке главу малтийского правительства. Джозефа Муската и его помощников связывают с убийством Дафны Каруаны Галиции, которая занималась журналистскими расследованиями.

17/12/2019

Судан

Судан: приговор для президента

Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум годам лишения свободы и конфискации денежных средств по обвинению в коррупции

14/12/2019

Business

Swedbank проверяют из-за связей с "Калашниковым"

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank объявил о начале внутренней проверки из-за публикаций об участии в схемах отмывания денег из России и о нарушении наложенных на концерн "Калашников" американских санкций.

20/11/2019

Бельгия

Новый надзорный орган по борьбе с отмыванием денег для ЕС

Ряд стран-членов ЕС выступили за создание наднационального надзорного органа по борьбе с отмыванием денег.

09/11/2019

Business

Facebook от проекта Libra не откажется

Криптопроект Facebook представил совет директоров и первый состав Libra Association.

15/10/2019

Эстония

Эстония: банкир-свидетель найден мёртвым

Экс-глава эстонского отделения Danske Bank и свидетель по громкому делу об отмывании денег Айвар Рехе найден мёртвым в лесу. Полиция не видит оснований для расследования.

26/09/2019

Новости Европы

Взгляды ЕС прикованы к Израилю

Программа "Вкратце из Брюсселя": Победа на выборах Нетаньяху - или Ганца - может оказать влияние на ближневосточную политику Евросоюза. Помощь студентам, преподавателям и учёным. Совместная борьба с отмыванием денег.

18/09/2019

Мир

Волна обысков в штабах фонда Навального

Обыски у сотрудников штабов Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального прошли по всей России в связи с уголовным делом об отмывании денег. В ФБК называют его "политически мотивированным".

12/09/2019

Business

HSBC заплатит Бельгии по делу об отмывании денег

Почти 300 миллионов евро за внесудебное урегулирование. Такую сумму собирается выплатить британский банк HSBC бельгийским властям по делу об отмывании денег и об уклонении от уплаты налогов своих клиентов.

06/08/2019

Бразилия

«Освободите Лулу!»

Сторонники и противники экс-президента Бразилии отметили год его тюремного заключения

08/04/2019

Спорт

Начался процесс над Розелем

Судебный процесс над бывшим президентом футбольного клуба "Барселона" Сандро Розелем начался в Верховном суде Мадрида. Помимо Розеля, на скамье подсудимых его супруга и четверо сотрудников, их обвиняют в "крупномасштабном отмывании денег" Бразильской конфедерации футбола.

25/02/2019

Греция

Александр Винник прекратил голодовку

За выдачу россиянина, обвиняемого в отмывании денег через криптовалюты, по-прежнему борются сразу три страны

22/02/2019

Business

Франция штрафует UBS

Париж наложил штраф на швейцарский банк UBS за помощь гражданам Франции в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

20/02/2019

Business

Скандал с отмыванием денег в Эстонии

В скандале вокруг Danske Bank появились новые подробности: к махинациям может быть причастен и один из крупнейших банков Швеции Swedbank.

20/02/2019

Business

Danske Bank покидает Прибалтику и Россию

Крупнейший банк Дании Danske Bank прекращает деятельность в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии из-за скандала с отмыванием денег.

19/02/2019

Новости Европы

Забастовка в Бельгии. Суд ООН рассмотрит заявку Ирана. Отмывание денег

Программа "Вкратце из Брюсселя": Забастовка в Бельгии. Суд ООН рассмотрит заявку Ирана. Отмывание денег. Американский виски.

13/02/2019