Все, что вы хотели узнать

Business

Swedbank проверяют из-за связей с "Калашниковым"

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank объявил о начале внутренней проверки из-за публикаций об участии в схемах отмывания денег из России и о нарушении наложенных на концерн "Калашников" американских санкций.

20/11/2019

Бельгия

Новый надзорный орган по борьбе с отмыванием денег для ЕС

Ряд стран-членов ЕС выступили за создание наднационального надзорного органа по борьбе с отмыванием денег.

09/11/2019

Business

Facebook от проекта Libra не откажется

Криптопроект Facebook представил совет директоров и первый состав Libra Association.

15/10/2019

Эстония

Эстония: банкир-свидетель найден мёртвым

Экс-глава эстонского отделения Danske Bank и свидетель по громкому делу об отмывании денег Айвар Рехе найден мёртвым в лесу. Полиция не видит оснований для расследования.

26/09/2019

Новости Европы

Взгляды ЕС прикованы к Израилю

Программа "Вкратце из Брюсселя": Победа на выборах Нетаньяху - или Ганца - может оказать влияние на ближневосточную политику Евросоюза. Помощь студентам, преподавателям и учёным. Совместная борьба с отмыванием денег.

18/09/2019

Мир

Волна обысков в штабах фонда Навального

Обыски у сотрудников штабов Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального прошли по всей России в связи с уголовным делом об отмывании денег. В ФБК называют его "политически мотивированным".

12/09/2019

Business

HSBC заплатит Бельгии по делу об отмывании денег

Почти 300 миллионов евро за внесудебное урегулирование. Такую сумму собирается выплатить британский банк HSBC бельгийским властям по делу об отмывании денег и об уклонении от уплаты налогов своих клиентов.

06/08/2019

Бразилия

«Освободите Лулу!»

Сторонники и противники экс-президента Бразилии отметили год его тюремного заключения

08/04/2019

Спорт

Начался процесс над Розелем

Судебный процесс над бывшим президентом футбольного клуба "Барселона" Сандро Розелем начался в Верховном суде Мадрида. Помимо Розеля, на скамье подсудимых его супруга и четверо сотрудников, их обвиняют в "крупномасштабном отмывании денег" Бразильской конфедерации футбола.

25/02/2019

Греция

Александр Винник прекратил голодовку

За выдачу россиянина, обвиняемого в отмывании денег через криптовалюты, по-прежнему борются сразу три страны

22/02/2019

Business

Франция штрафует UBS

Париж наложил штраф на швейцарский банк UBS за помощь гражданам Франции в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

20/02/2019

Business

Скандал с отмыванием денег в Эстонии

В скандале вокруг Danske Bank появились новые подробности: к махинациям может быть причастен и один из крупнейших банков Швеции Swedbank.

20/02/2019

Business

Danske Bank покидает Прибалтику и Россию

Крупнейший банк Дании Danske Bank прекращает деятельность в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии из-за скандала с отмыванием денег.

19/02/2019

Новости Европы

Забастовка в Бельгии. Суд ООН рассмотрит заявку Ирана. Отмывание денег

Программа "Вкратце из Брюсселя": Забастовка в Бельгии. Суд ООН рассмотрит заявку Ирана. Отмывание денег. Американский виски.

13/02/2019

Новости Европы

ЕС опубликовал "черный список" стран, отмывающих деньги

Еврокомиссия добавила Панаму, Саудовскую Аравию, Ливию и другие страны в "черный список" государств, представляющих угрозу из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма.

13/02/2019

Economy

Последние дни банкнот в 500 евро

Банки большинства стран ЕС прекращают выпуск банкнот номиналом в 500 евро. Небольшой экскурс в историю самой крупной банкноты ЕЦБ от Euronews.

29/01/2019

Business

Скандал вокруг Deutsche Bank

Полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank ("Дойче банк") и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. В прокуратуре заявили, что обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег

29/11/2018

Германия

Полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank

Полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank ("Дойче банк") и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. Обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег

29/11/2018

Новости Европы

"Вкратце из Брюсселя": тучи над Римом, уступка Варшавы

Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии. Он по-прежнему противоречит союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике. ЕС запускает процедуру, предусмотренную при чрезмерном дефиците.

21/11/2018

Новости Европы

"Позорная" уязвимость британского бизнеса

Бывший сотрудник Danske Bank заявил в Европарламенте, что структура британских компаний плохо защищена от злоупотреблений, и назвал её позорной. Говард Уилкинсон разоблачал отмывание денег.

21/11/2018