Германия 29/11/2018 Полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank Полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank ("Дойче банк") и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. Обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег
Брюссельское бюро 21/11/2018 "Вкратце из Брюсселя": тучи над Римом, уступка Варшавы Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии. Он по-прежнему противоречит союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике. ЕС запускает процедуру, предусмотренную при чрезмерном дефиците.
Брюссельское бюро 21/11/2018 "Позорная" уязвимость британского бизнеса Бывший сотрудник Danske Bank заявил в Европарламенте, что структура британских компаний плохо защищена от злоупотреблений, и назвал её позорной. Говард Уилкинсон разоблачал отмывание денег.
Бизнес 19/09/2018 Глава Danske Bank уходит Датский банк оказался в центре скандала с отмыванием денег в эстонском отделении
Греция 04/10/2017 Решение об экстрадиции Винника Суд греческого города Салоники удовлетворил запрос США на экстрадицию гражданина России Александра Винника, который в минувшем июле был задержан в
Азербайджан 06/09/2017 Азербайджан отвергает обвинения в отмывании денег Эти обвинения были поддержаны организацией Transparency International.
Азербайджан 05/09/2017 На кого работала "азербайджанская прачечная"? По данным журналистов, огромные деньги шли на создание проазербайджанского лобби.
Бразилия 02/08/2017 Судьба президента в руках депутатов 342 из 518 депутатов парламента могут решить судьбу действующего президента Бразилии Мишела Темера
Великобритания 03/04/2017 Роберто Савиано: "Великобритания использует Гибралтар для отмывания грязных денег" Великобритания стала самой коррумпированной страной в мире и использует Гибралтар для отмывания грязных денег.
Россия 22/03/2017 Банки ЕС И США принимали участие в отмывании денег из России "Глобальная прачечная" В период с 2010 по 2014 годы из России через Молдавию было выведено не менее 20 млрд долларов (700 млрд рублей), а в коррупционную схему под кодовым названием “Глобальная прачеч
компании 21/02/2017 Резкое снижение прибыли HSBC Доналоговая прибыль британско-гонконгского банковского конгломерата HSBC Holdinds по итогам 2016 года рухнула на 62% и составила шесть миллиардов фунтов стерлингов — гораздо ниже прогнозов…
компании 31/01/2017 Deutsche Bank оштрафован в США и Великобритании Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank выплатит американским и британским регуляторам штрафы за отмывание денег и вывод капитала из…
