Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU

Отмывание денег

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Восемь подозреваемых задержаны по делу о торговле людьми
Польша

Масштабная операция пограничной службы Польши против торговцев людьми

Польские службы провели масштабные операции против международной преступной группировки, занимавшейся торговлей людьми и отмыванием денег, которая в течение длительного времени эксплуатировала граждан латиноамериканских стран, в основном колумбийцев, на принудительных работах.
FILE - На этой файловой фотографии, сделанной в среду, 4 марта 2015 года, новые банкноты номиналом 20 евро демонстрируются во Франкфурте, Германия.
The Cube

Нет, Брюссель не намерен криминализировать наличные деньги

ЕС не запретил наличные деньги. Однако в рамках масштабной реформы, направленной на борьбу с отмыванием денег, вводится ограничение на сумму, которую частное лицо может заплатить банкнотами предприятию.
РЕКЛАМА
Женщина пользуется банкоматом возле банка в Портленде, штат Орегон, 12 ноября 2024 г.
Казахстан

Казахстан: 130 криптоплатформ закрываются в рамках борьбы с теневой экономикой

Власти Казахстана арестовали цифровые активы на сумму 14,4 млн евро и выявили 81 незаконную сеть обналичивания средств на фоне растущих усилий по борьбе с финансовыми преступлениями.
Комиссар ЕС Мария Луис Альбукерке в Европейском парламенте в Брюсселе.
Новости Европы

Европарламент и Еврокомиссия конфликтуют из-за "черного списка" стран с неэффективной системой борьбы с отмыванием денег

Евродепутаты выступают против решения Еврокомиссии об исключении из "черного списка" Гибралтара, ОАЭ и Панамы. Законодатели опасаются, что эти юрисдикции могли способствовать России обходить санкции.
Полиция провела обыски на объектах, связанных с Дидье Рейндерсом, сообщают местные СМИ
Новости Европы

Крепкий иммунитет Дидье Рейндерса может осложнить следствие. Что дальше?

Расследование дела о предполагаемом отмывании денег экс-комиссаром Рейндерсом может затянуться на месяцы. Пока неясно, снимут ли с экс-чиновника ЕС неприкосновенность от уголовных преследований.
Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс выступает с речью в Европейском парламенте в Страсбурге, 14 июня 2023 года.
Новости Европы

Бывший еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подозревается в отмывании денег

Бельгийская полиция провела обыск в домах бывшего еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса в связи с предполагаемым мошенничеством, сообщают Follow the Money и бельгийская газета Le Soir.
Купюры в 200 евро "сушатся" на прищепках после "отмывания"
Europe Decoded

Откуда Евросоюз будет руководить борьбой с отмыванием денег?

Выходит на финишную прямую гонка стран Евросоюза за право разместить у себя агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA). После того, как закончился прием заявок на участие в конкурсе, осталось девять соперников.