Отмывание денег

Деньги

Как искусственный интеллект борется с отмыванием денег

Норвежский стартап Strise демонстрирует помощь искусственного интеллекта в борьбе с отмыванием денег.

03/11/2025

Казахстан

Казахстан: 130 криптоплатформ закрываются в рамках борьбы с теневой экономикой

Власти Казахстана арестовали цифровые активы на сумму 14,4 млн евро и выявили 81 незаконную сеть обналичивания средств на фоне растущих усилий по борьбе с финансовыми преступлениями.

31/10/2025

Новости Европы

Европарламент и Еврокомиссия конфликтуют из-за "черного списка" стран с неэффективной системой борьбы с отмыванием денег

Евродепутаты выступают против решения Еврокомиссии об исключении из "черного списка" Гибралтара, ОАЭ и Панамы. Законодатели опасаются, что эти юрисдикции могли способствовать России обходить санкции.

01/07/2025

Новости Европы

Счастливый билет комиссара Рейндерса: как могла работать схема отмывания денег?

Национальная лотерея Бельгии рассказала, как вышла на аккаунты экс-комиссара Рейндерса. Вместе с женой он тратил на билеты 50 тысяч евро в год.

11/12/2024

Новости Европы

Крепкий иммунитет Дидье Рейндерса может осложнить следствие. Что дальше?

Расследование дела о предполагаемом отмывании денег экс-комиссаром Рейндерсом может затянуться на месяцы. Пока неясно, снимут ли с экс-чиновника ЕС неприкосновенность от уголовных преследований.

04/12/2024

Новости Европы

Кто такой Дидье Рейндерс, проходящий по "делу о лотерейных билетах"?

Дидье Рейндерс, бывший комиссар ЕС по вопросам юстиции, находится под подозрением в отмывании денег через лотерейные билеты. В Польше и Венгрии этому, похоже, особенно рады.

04/12/2024

Новости Европы

Бывший еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подозревается в отмывании денег

Бельгийская полиция провела обыск в домах бывшего еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса в связи с предполагаемым мошенничеством, сообщают Follow the Money и бельгийская газета Le Soir.

04/12/2024

Греция

Священников католической церкви в Греции подозревают в отмывании денег

Предполагается, что получателями денег католической церкви стали пять операторов ночных клубов на Пелопоннесе.

24/10/2024

Панама

Суд оправдал всех 28 фигурантов дела о "Панамском досье"

Спустя восемь лет публикации "панамского архива" суд в Панаме решил прекратить уголовное преследование в отношении 28 обвиняемых.

01/07/2024

The Cube

Волна дезинформации нарастает по мере приближения европейских выборов

Лидеры Польши и Словакии, а также новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, стали объектами дезинформации в последнее время.

20/05/2024

Economy

Какие страны Европы считаются самыми коррумпированными?

Ситуация с коррупцией в Европейском союзе ухудшается, её уровень в 2023 году был самым высоким за десять с лишним лет. Такой вывод сделали эксперты Transparency International.

30/01/2024

Europe Decoded

Откуда Евросоюз будет руководить борьбой с отмыванием денег?

Выходит на финишную прямую гонка стран Евросоюза за право разместить у себя агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA). После того, как закончился прием заявок на участие в конкурсе, осталось девять соперников.

14/11/2023

Business

Близкий к Путину российский олигарх Кузьмичёв задержан во Франции

Алексея Кузьмичёва, которого в ЕС считают "одним из самых влиятельных людей в России", для допроса задержала французская полиция.

01/11/2023

США

В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании $3,6 млрд

Обвинение настаивает, что миллионы долларов были обналичены через биткоин-банкоматы для покупки золота, неиграбельных токенов (NFT), а также подарочных карт Walmart и личных расходов.

09/02/2022

Франция

Спасти бургундский замок от "мёртвых душ"

Жители французской деревни Ла-Рошпот пытаются спасти от ликвидации исторический замок, свою главную достопримечательность.

11/10/2021

Новости Европы

Евросоюз обновил список налоговых убежищ

Евросоюз обновил список налоговых убежищ. Ангилья, Доминика и Сейшелы исключены из чёрного списка юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в борьбе с налоговыми злоупотреблениями.

05/10/2021