Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU

Отмывание денег

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Власти расследуют деятельность российского бизнеса в Португалии
Мир

Португалия заморозила 25 млн евро и расследует деятельность российских компаний, связанных с Путиным

Власти Португалии считают, что некоторые российские компании обходят европейские санкции, используя в качестве официальных представителей местных бизнесменов
Восемь подозреваемых задержаны по делу о торговле людьми
Польша

Масштабная операция пограничной службы Польши против торговцев людьми

Польские службы провели масштабные операции против международной преступной группировки, занимавшейся торговлей людьми и отмыванием денег, которая в течение длительного времени эксплуатировала граждан латиноамериканских стран, в основном колумбийцев, на принудительных работах.
FILE - На этой файловой фотографии, сделанной в среду, 4 марта 2015 года, новые банкноты номиналом 20 евро демонстрируются во Франкфурте, Германия.
The Cube

Нет, Брюссель не намерен криминализировать наличные деньги

ЕС не запретил наличные деньги. Однако в рамках масштабной реформы, направленной на борьбу с отмыванием денег, вводится ограничение на сумму, которую частное лицо может заплатить банкнотами предприятию.
РЕКЛАМА
Женщина пользуется банкоматом возле банка в Портленде, штат Орегон, 12 ноября 2024 г.
Казахстан

Казахстан: 130 криптоплатформ закрываются в рамках борьбы с теневой экономикой

Власти Казахстана арестовали цифровые активы на сумму 14,4 млн евро и выявили 81 незаконную сеть обналичивания средств на фоне растущих усилий по борьбе с финансовыми преступлениями.
Комиссар ЕС Мария Луис Альбукерке в Европейском парламенте в Брюсселе.
Новости Европы

Европарламент и Еврокомиссия конфликтуют из-за "черного списка" стран с неэффективной системой борьбы с отмыванием денег

Евродепутаты выступают против решения Еврокомиссии об исключении из "черного списка" Гибралтара, ОАЭ и Панамы. Законодатели опасаются, что эти юрисдикции могли способствовать России обходить санкции.
Полиция провела обыски на объектах, связанных с Дидье Рейндерсом, сообщают местные СМИ
Новости Европы

Крепкий иммунитет Дидье Рейндерса может осложнить следствие. Что дальше?

Расследование дела о предполагаемом отмывании денег экс-комиссаром Рейндерсом может затянуться на месяцы. Пока неясно, снимут ли с экс-чиновника ЕС неприкосновенность от уголовных преследований.
Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс выступает с речью в Европейском парламенте в Страсбурге, 14 июня 2023 года.
Новости Европы

Бывший еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подозревается в отмывании денег

Бельгийская полиция провела обыск в домах бывшего еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса в связи с предполагаемым мошенничеством, сообщают Follow the Money и бельгийская газета Le Soir.
Купюры в 200 евро "сушатся" на прищепках после "отмывания"
Eвропа

Откуда Евросоюз будет руководить борьбой с отмыванием денег?

Выходит на финишную прямую гонка стран Евросоюза за право разместить у себя агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA). После того, как закончился прием заявок на участие в конкурсе, осталось девять соперников.