Отмывание денег

Новости Европы

Бывший еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подозревается в отмывании денег

Бельгийская полиция провела обыск в домах бывшего еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса в связи с предполагаемым мошенничеством, сообщают Follow the Money и бельгийская газета Le Soir.

04/12/2024

Греция

Священников католической церкви в Греции подозревают в отмывании денег

Предполагается, что получателями денег католической церкви стали пять операторов ночных клубов на Пелопоннесе.

24/10/2024

Панама

Суд оправдал всех 28 фигурантов дела о "Панамском досье"

Спустя восемь лет публикации "панамского архива" суд в Панаме решил прекратить уголовное преследование в отношении 28 обвиняемых.

01/07/2024

Europe Decoded

Волна дезинформации нарастает по мере приближения европейских выборов

Лидеры Польши и Словакии, а также новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, стали объектами дезинформации в последнее время.

20/05/2024

Economy

Какие страны Европы считаются самыми коррумпированными?

Ситуация с коррупцией в Европейском союзе ухудшается, её уровень в 2023 году был самым высоким за десять с лишним лет. Такой вывод сделали эксперты Transparency International.

30/01/2024

Europe Decoded

Откуда Евросоюз будет руководить борьбой с отмыванием денег?

Выходит на финишную прямую гонка стран Евросоюза за право разместить у себя агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA). После того, как закончился прием заявок на участие в конкурсе, осталось девять соперников.

14/11/2023

Business

Близкий к Путину российский олигарх Кузьмичёв задержан во Франции

Алексея Кузьмичёва, которого в ЕС считают "одним из самых влиятельных людей в России", для допроса задержала французская полиция.

01/11/2023

США

В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании $3,6 млрд

Обвинение настаивает, что миллионы долларов были обналичены через биткоин-банкоматы для покупки золота, неиграбельных токенов (NFT), а также подарочных карт Walmart и личных расходов.

09/02/2022

Франция

Спасти бургундский замок от "мёртвых душ"

Жители французской деревни Ла-Рошпот пытаются спасти от ликвидации исторический замок, свою главную достопримечательность.

11/10/2021

Новости Европы

Евросоюз обновил список налоговых убежищ

Евросоюз обновил список налоговых убежищ. Ангилья, Доминика и Сейшелы исключены из чёрного списка юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в борьбе с налоговыми злоупотреблениями.

05/10/2021

Новости Европы

Для Евросоюза открывается "ящик Пандоры"

Журналистское расследование офшорных сделок может стать для Евросоюза "ящиком Пандоры", из которого посыпятся большие имена. Часть документов опубликована накануне пересмотра министрами финансов списка налоговых убежищ.

04/10/2021

Новости Европы

Еврокомиссия принимает очередные меры против отмывания денег

Еврокомиссия планирует создать агентство по надзору за оборотом грязных денег и борьбе с их отмыванием. Оно будет, в частности, перекрывать финансовые потоки террористам.

20/07/2021

Республика Беларусь

Как Лукашенко достиг "золотого дна": расследование Nexta о коррупции в Беларуси

Более миллиона просмотров за первые 12 часов собрал документальный фильм белорусского блогера Степана Путило и его команды "Золотое дно", размещённый на телеграм-канале Nexta. Задача расследования - разоблачить миф о народном президенте Лукашенко, который отгородился от граждан стеной из роскоши.

09/03/2021

Франция

Россиянин осуждён во Франции по делу о кибератаках "мирового масштаба"

Исправительный суд Парижа приговорил Александра Винника к 5 годам лишения свободы за отмывание денег, сняв с него при этом обвинения в кибератаках.

07/12/2020

Новости Европы

Мальта беспокоит политиков ЕС

Депутаты Европарламента призвали к скорейшей отставке главу малтийского правительства. Джозефа Муската и его помощников связывают с убийством Дафны Каруаны Галиции, которая занималась журналистскими расследованиями.

17/12/2019

Судан

Судан: приговор для президента

Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум годам лишения свободы и конфискации денежных средств по обвинению в коррупции

14/12/2019

Business

Swedbank проверяют из-за связей с "Калашниковым"

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank объявил о начале внутренней проверки из-за публикаций об участии в схемах отмывания денег из России и о нарушении наложенных на концерн "Калашников" американских санкций.

20/11/2019

Бельгия

Новый надзорный орган по борьбе с отмыванием денег для ЕС

Ряд стран-членов ЕС выступили за создание наднационального надзорного органа по борьбе с отмыванием денег.

09/11/2019

Business

Facebook от проекта Libra не откажется

Криптопроект Facebook представил совет директоров и первый состав Libra Association.

15/10/2019

Эстония

Эстония: банкир-свидетель найден мёртвым

Экс-глава эстонского отделения Danske Bank и свидетель по громкому делу об отмывании денег Айвар Рехе найден мёртвым в лесу. Полиция не видит оснований для расследования.

26/09/2019