Бизнес Facebook от проекта Libra не откажется Криптопроект Facebook представил совет директоров и первый состав Libra Association. 15/10/2019
Эстония Эстония: банкир-свидетель найден мёртвым Экс-глава эстонского отделения Danske Bank и свидетель по громкому делу об отмывании денег Айвар Рехе найден мёртвым в лесу. Полиция не видит оснований для расследования. 26/09/2019
Брюссельское бюро Взгляды ЕС прикованы к Израилю Программа "Вкратце из Брюсселя": Победа на выборах Нетаньяху - или Ганца - может оказать влияние на ближневосточную политику Евросоюза. Помощь студентам, преподавателям и учёным. Совместная борьба с отмыванием денег. 18/09/2019
мир Волна обысков в штабах фонда Навального Обыски у сотрудников штабов Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального прошли по всей России в связи с уголовным делом об отмывании денег. В ФБК называют его "политически мотивированным". 12/09/2019
Бизнес HSBC заплатит Бельгии по делу об отмывании денег Почти 300 миллионов евро за внесудебное урегулирование. Такую сумму собирается выплатить британский банк HSBC бельгийским властям по делу об отмывании денег и об уклонении от уплаты налогов своих клиентов. 06/08/2019
Бразилия «Освободите Лулу!» Сторонники и противники экс-президента Бразилии отметили год его тюремного заключения 08/04/2019
Спорт Начался процесс над Розелем Судебный процесс над бывшим президентом футбольного клуба "Барселона" Сандро Розелем начался в Верховном суде Мадрида. Помимо Розеля, на скамье подсудимых его супруга и четверо сотрудников, их обвиняют в "крупномасштабном отмывании денег" Бразильской конфедерации футбола. 25/02/2019
Греция Александр Винник прекратил голодовку За выдачу россиянина, обвиняемого в отмывании денег через криптовалюты, по-прежнему борются сразу три страны 22/02/2019
Бизнес Франция штрафует UBS Париж наложил штраф на швейцарский банк UBS за помощь гражданам Франции в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. 20/02/2019
Бизнес Скандал с отмыванием денег в Эстонии В скандале вокруг Danske Bank появились новые подробности: к махинациям может быть причастен и один из крупнейших банков Швеции Swedbank. 20/02/2019
Бизнес Danske Bank покидает Прибалтику и Россию Крупнейший банк Дании Danske Bank прекращает деятельность в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии из-за скандала с отмыванием денег. 19/02/2019
Брюссельское бюро Забастовка в Бельгии. Суд ООН рассмотрит заявку Ирана. Отмывание денег Программа "Вкратце из Брюсселя": Забастовка в Бельгии. Суд ООН рассмотрит заявку Ирана. Отмывание денег. Американский виски. 13/02/2019
Брюссельское бюро ЕС опубликовал "черный список" стран, отмывающих деньги Еврокомиссия добавила Панаму, Саудовскую Аравию, Ливию и другие страны в "черный список" государств, представляющих угрозу из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма. 13/02/2019
мир Последние дни банкнот в 500 евро Банки большинства стран ЕС прекращают выпуск банкнот номиналом в 500 евро. Небольшой экскурс в историю самой крупной банкноты ЕЦБ от Euronews. 29/01/2019
Бизнес Скандал вокруг Deutsche Bank Полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank ("Дойче банк") и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. В прокуратуре заявили, что обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег 29/11/2018
Германия Полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank Полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank ("Дойче банк") и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. Обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег 29/11/2018
Брюссельское бюро "Вкратце из Брюсселя": тучи над Римом, уступка Варшавы Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии. Он по-прежнему противоречит союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике. ЕС запускает процедуру, предусмотренную при чрезмерном дефиците. 21/11/2018
Брюссельское бюро "Позорная" уязвимость британского бизнеса Бывший сотрудник Danske Bank заявил в Европарламенте, что структура британских компаний плохо защищена от злоупотреблений, и назвал её позорной. Говард Уилкинсон разоблачал отмывание денег. 21/11/2018
Бизнес Глава Danske Bank уходит Датский банк оказался в центре скандала с отмыванием денег в эстонском отделении 19/09/2018
Греция Решение об экстрадиции Винника Суд греческого города Салоники удовлетворил запрос США на экстрадицию гражданина России Александра Винника, который в минувшем июле был задержан в 04/10/2017
Азербайджан Азербайджан отвергает обвинения в отмывании денег Эти обвинения были поддержаны организацией Transparency International. 06/09/2017
Азербайджан На кого работала "азербайджанская прачечная"? По данным журналистов, огромные деньги шли на создание проазербайджанского лобби. 05/09/2017
Бразилия Судьба президента в руках депутатов 342 из 518 депутатов парламента могут решить судьбу действующего президента Бразилии Мишела Темера 02/08/2017
Великобритания Роберто Савиано: "Великобритания использует Гибралтар для отмывания грязных денег" Великобритания стала самой коррумпированной страной в мире и использует Гибралтар для отмывания грязных денег. 03/04/2017
Россия Банки ЕС И США принимали участие в отмывании денег из России "Глобальная прачечная" В период с 2010 по 2014 годы из России через Молдавию было выведено не менее 20 млрд долларов (700 млрд рублей), а в коррупционную схему под кодовым названием “Глобальная прачеч 22/03/2017
компании Резкое снижение прибыли HSBC Доналоговая прибыль британско-гонконгского банковского конгломерата HSBC Holdinds по итогам 2016 года рухнула на 62% и составила шесть миллиардов фунтов стерлингов — гораздо ниже прогнозов… 21/02/2017
