Спорт Начался процесс над Розелем Судебный процесс над бывшим президентом футбольного клуба "Барселона" Сандро Розелем начался в Верховном суде Мадрида. Помимо Розеля, на скамье подсудимых его супруга и четверо сотрудников, их обвиняют в "крупномасштабном отмывании денег" Бразильской конфедерации футбола. 25/02/2019
Греция Александр Винник прекратил голодовку За выдачу россиянина, обвиняемого в отмывании денег через криптовалюты, по-прежнему борются сразу три страны 22/02/2019
Бизнес Франция штрафует UBS Париж наложил штраф на швейцарский банк UBS за помощь гражданам Франции в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. 20/02/2019
Бизнес Скандал с отмыванием денег в Эстонии В скандале вокруг Danske Bank появились новые подробности: к махинациям может быть причастен и один из крупнейших банков Швеции Swedbank. 20/02/2019
Бизнес Danske Bank покидает Прибалтику и Россию Крупнейший банк Дании Danske Bank прекращает деятельность в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии из-за скандала с отмыванием денег. 19/02/2019
Брюссельское бюро Забастовка в Бельгии. Суд ООН рассмотрит заявку Ирана. Отмывание денег Программа "Вкратце из Брюсселя": Забастовка в Бельгии. Суд ООН рассмотрит заявку Ирана. Отмывание денег. Американский виски. 13/02/2019
Брюссельское бюро ЕС опубликовал "черный список" стран, отмывающих деньги Еврокомиссия добавила Панаму, Саудовскую Аравию, Ливию и другие страны в "черный список" государств, представляющих угрозу из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма. 13/02/2019
мир Последние дни банкнот в 500 евро Банки большинства стран ЕС прекращают выпуск банкнот номиналом в 500 евро. Небольшой экскурс в историю самой крупной банкноты ЕЦБ от Euronews. 29/01/2019
Бизнес Скандал вокруг Deutsche Bank Полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank ("Дойче банк") и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. В прокуратуре заявили, что обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег 29/11/2018
Германия Полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank Полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank ("Дойче банк") и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. Обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег 29/11/2018
Брюссельское бюро "Вкратце из Брюсселя": тучи над Римом, уступка Варшавы Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии. Он по-прежнему противоречит союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике. ЕС запускает процедуру, предусмотренную при чрезмерном дефиците. 21/11/2018
Брюссельское бюро "Позорная" уязвимость британского бизнеса Бывший сотрудник Danske Bank заявил в Европарламенте, что структура британских компаний плохо защищена от злоупотреблений, и назвал её позорной. Говард Уилкинсон разоблачал отмывание денег. 21/11/2018
Бизнес Глава Danske Bank уходит Датский банк оказался в центре скандала с отмыванием денег в эстонском отделении 19/09/2018
Греция Решение об экстрадиции Винника Суд греческого города Салоники удовлетворил запрос США на экстрадицию гражданина России Александра Винника, который в минувшем июле был задержан в 04/10/2017
Азербайджан Азербайджан отвергает обвинения в отмывании денег Эти обвинения были поддержаны организацией Transparency International. 06/09/2017
Азербайджан На кого работала "азербайджанская прачечная"? По данным журналистов, огромные деньги шли на создание проазербайджанского лобби. 05/09/2017
Бразилия Судьба президента в руках депутатов 342 из 518 депутатов парламента могут решить судьбу действующего президента Бразилии Мишела Темера 02/08/2017
Великобритания Роберто Савиано: "Великобритания использует Гибралтар для отмывания грязных денег" Великобритания стала самой коррумпированной страной в мире и использует Гибралтар для отмывания грязных денег. 03/04/2017
Россия Банки ЕС И США принимали участие в отмывании денег из России "Глобальная прачечная" В период с 2010 по 2014 годы из России через Молдавию было выведено не менее 20 млрд долларов (700 млрд рублей), а в коррупционную схему под кодовым названием “Глобальная прачеч 22/03/2017
компании Резкое снижение прибыли HSBC Доналоговая прибыль британско-гонконгского банковского конгломерата HSBC Holdinds по итогам 2016 года рухнула на 62% и составила шесть миллиардов фунтов стерлингов — гораздо ниже прогнозов… 21/02/2017
компании Deutsche Bank оштрафован в США и Великобритании Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank выплатит американским и британским регуляторам штрафы за отмывание денег и вывод капитала из… 31/01/2017
