Business

Danske Bank покидает Прибалтику и Россию

Крупнейший банк Дании Danske Bank прекращает деятельность в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии из-за скандала с отмыванием денег.

19/02/2019

Новости Европы

Забастовка в Бельгии. Суд ООН рассмотрит заявку Ирана. Отмывание денег

Программа "Вкратце из Брюсселя": Забастовка в Бельгии. Суд ООН рассмотрит заявку Ирана. Отмывание денег. Американский виски.

13/02/2019

Новости Европы

ЕС опубликовал "черный список" стран, отмывающих деньги

Еврокомиссия добавила Панаму, Саудовскую Аравию, Ливию и другие страны в "черный список" государств, представляющих угрозу из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма.

13/02/2019

Economy

Последние дни банкнот в 500 евро

Банки большинства стран ЕС прекращают выпуск банкнот номиналом в 500 евро. Небольшой экскурс в историю самой крупной банкноты ЕЦБ от Euronews.

29/01/2019

Business

Скандал вокруг Deutsche Bank

Полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank ("Дойче банк") и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. В прокуратуре заявили, что обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег

29/11/2018

Германия

Полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank

Полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank ("Дойче банк") и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. Обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег

29/11/2018

Новости Европы

"Вкратце из Брюсселя": тучи над Римом, уступка Варшавы

Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии. Он по-прежнему противоречит союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике. ЕС запускает процедуру, предусмотренную при чрезмерном дефиците.

21/11/2018

Новости Европы

"Позорная" уязвимость британского бизнеса

Бывший сотрудник Danske Bank заявил в Европарламенте, что структура британских компаний плохо защищена от злоупотреблений, и назвал её позорной. Говард Уилкинсон разоблачал отмывание денег.

21/11/2018

Business

Глава Danske Bank уходит

Датский банк оказался в центре скандала с отмыванием денег в эстонском отделении

19/09/2018

Греция

Решение об экстрадиции Винника

04/10/2017

Азербайджан

Азербайджан отвергает обвинения в отмывании денег

Эти обвинения были поддержаны организацией Transparency International.

06/09/2017

Азербайджан

На кого работала "азербайджанская прачечная"?

По данным журналистов, огромные деньги шли на создание проазербайджанского лобби.

05/09/2017

Бразилия

Судьба президента в руках депутатов

342 из 518 депутатов парламента могут решить судьбу действующего президента Бразилии Мишела Темера

02/08/2017

Великобритания

Роберто Савиано: "Великобритания использует Гибралтар для отмывания грязных денег"

Великобритания стала самой коррумпированной страной в мире и использует Гибралтар для отмывания грязных денег.

03/04/2017

Россия

Банки ЕС И США принимали участие в отмывании денег из России

"Глобальная прачечная" В период с 2010 по 2014 годы из России через Молдавию было выведено не менее 20 млрд долларов (700 млрд рублей), а в коррупционную схему под кодовым названием “Глобальная прачеч

22/03/2017

Business Series

Резкое снижение прибыли HSBC

Доналоговая прибыль британско-гонконгского банковского конгломерата HSBC Holdinds по итогам 2016 года рухнула на 62% и составила шесть миллиардов фунтов стерлингов — гораздо ниже прогнозов…

21/02/2017

Business Series

Deutsche Bank оштрафован в США и Великобритании

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank выплатит американским и британским регуляторам штрафы за отмывание денег и вывод капитала из…

31/01/2017