Credit Suisse в центре внимания международного расследования

Банк Credit Suisse стал объектом международного налогового расследования. Следственные действия прошли в офисах швейцарского банка в Париже, Лондоне и Амстердаме в связи c подозрениями в причастности к уклонению от уплаты налогов его клиентами.

В Нидерландах в ходе обысков были задержаны два человека и изъяты ценности, в том числе золотые слитки и картины. По словам главы управления по борьбе с финансовыми преступлениями Нидерландов Ханса ван дер Влиста, расследование касается большого числа клиентов: это 3800 человек в Нидерландах и 55 тысяч иностранцев.

Doorzoekingen tijdens internationale actiedag in verband met onderzoek naar #zwartsparen bij een #Zwitsersebank: https://t.co/dhymVvlyHr. pic.twitter.com/VRha4rlTHb

— FIOD (@FIOD) March 31, 2017

Британская налоговая служба сообщила, что объектом расследования являются высокопоставленные сотрудники финансового учреждения, а также неназванное число его клиентов.

В скоординированной операции приняли участие власти Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии и Австралии.

Credit Suisse подтвердил, что следственные органы обратились в банк с запросами и что банк сотрудничает с властями.