Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
Реклама

На кого работала "азербайджанская прачечная"?

На кого работала "азербайджанская прачечная"?
Авторское право 
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

По данным журналистов, огромные деньги шли на создание проазербайджанского лобби.

РЕКЛАМА

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности и британская газета “Гардиан” обвинили азербайджанское руководство в отмывании крупных сумм денег и подкупе европейских политиков. В ответ представители Азербайджана назвало эти обвинения клеветой.

По словам директора Проекта по расследованию коррупции Паула Раду огромные суммы деньги тратились на создание в Европпе проазербайджанского лобби:

«“Азербайджанская прачечная” это колоссальная операция по отмыву денег, на сумму около 2 млрд 900 млн долларов. Эти деньги были выведены из Азербайджана нелегально. Некоторые эти деньги были заплачены европейским политикам в обмен на PR-услуги».

По данным журналистов и организации Transparency International, в схеме распределения азербайджанских денег участвовали крупнейшие европейские банки, которых не смутила сомнительность происхождения огромных сумм.

Кейси Кельсо, Transparency International: «По данным последнего доклада Группы по борьбе с отмыванием денег, которая оценивает механизмы финансового контроля, в Дании они не соблюдали 36 из 40 требований. То же самое в Великобритании. Они воспользовались дырой в законе. Например, если компания зарегистрирована в Шотландии, то декларировать её иностранного владельца не обязательно».

Основным каналом перевода денег из Азербайджана в Европу было эстонское отделение датского банка Danske. Переводы осуществлялись с 2012 по 2014 г., когда началось расследование.

Главным банком-отправителем был Международный банк Азербайджана. Среди отправителей называют также российскую компанию Рособоронэкспорт.

Среди получателей – депутаты ПАСЕ, журналисты и бизнесмены.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Вотум доверия, забастовки, протесты: во Франции ожидается хаотичная неделя

В Чикаго протестуют против плана Трампа направить в город Нацгвардию

В Ватикане состоялась канонизация первого католического святого из поколения миллениалов