Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

На кого работала "азербайджанская прачечная"?

 Комментарии
На кого работала "азербайджанская прачечная"?
Размер текста Aa Aa

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности и британская газета “Гардиан” обвинили азербайджанское руководство в отмывании крупных сумм денег и подкупе европейских политиков. В ответ представители Азербайджана назвало эти обвинения клеветой.

По словам директора Проекта по расследованию коррупции Паула Раду огромные суммы деньги тратились на создание в Европпе проазербайджанского лобби:

«“Азербайджанская прачечная” это колоссальная операция по отмыву денег, на сумму около 2 млрд 900 млн долларов. Эти деньги были выведены из Азербайджана нелегально. Некоторые эти деньги были заплачены европейским политикам в обмен на PR-услуги».

По данным журналистов и организации Transparency International, в схеме распределения азербайджанских денег участвовали крупнейшие европейские банки, которых не смутила сомнительность происхождения огромных сумм.

Кейси Кельсо, Transparency International: «По данным последнего доклада Группы по борьбе с отмыванием денег, которая оценивает механизмы финансового контроля, в Дании они не соблюдали 36 из 40 требований. То же самое в Великобритании. Они воспользовались дырой в законе. Например, если компания зарегистрирована в Шотландии, то декларировать её иностранного владельца не обязательно».

Основным каналом перевода денег из Азербайджана в Европу было эстонское отделение датского банка Danske. Переводы осуществлялись с 2012 по 2014 г., когда началось расследование.

Главным банком-отправителем был Международный банк Азербайджана. Среди отправителей называют также российскую компанию Рособоронэкспорт.

Среди получателей – депутаты ПАСЕ, журналисты и бизнесмены.