Банки ЕС И США принимали участие в отмывании денег из России

"Глобальная прачечная"

РЕКЛАМА

В период с 2010 по 2014 годы из России через Молдавию было выведено не менее 20 млрд долларов (700 млрд рублей), а в коррупционную схему под кодовым названием “Глобальная прачечная” было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, подозреваемых в причастности к этой схеме, входил Игорь Путин — двоюродный брат президента России.

Расследование крупномасштабного отмывания денег начала российская “Новая газета”, результаты которого были опубликованы в 2014 году. А в течении последних нескольких лет издание совместно с журналистами других стран мира пыталось ответить на главные вопросы в этой истории: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России, и на что были потрачены эти деньги?

Расследование "Новой Газеты"

Журналистам “Новой газеты” удалось получить данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в коррупционной схеме. Документы содержат информацию о 76 тысячах банковских операциях, из которых 1920 проведены через британские банки, и 373 — через американские. Общий оборот по этим транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций.

Этими данными “Новая газета” поделилась с 61 журналистом из 32 стран мира. В расследовании приняли участие Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие. Журналисты попытались найти конечных получателей выведенных из России.

Расследование The Guardian

Газета The Guardian со ссылкой на свои источники пишет, что реальная цифра может достигать 80 млрд долларов. По данным газеты, такие крупные британские кредитно-финансовые учреждения как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds , Barclays и Coutt были вовлечены в незаконные схемы по отмыванию примерно 740 млн долларов. Всего в списке значатся 17 британских банков и иностранных банков с представительствами в Лондоне, чья деятельность, по мнению газеты, вызывает вопросы.

The Guardian сообщает, что “следователи все еще продолжают определять личность некоторых богатых и влиятельных в политическом плане россиян, которые могут стоят за этой деятельностью, известной как “Глобальная прачечная”. Организаторы схемы по отмыванию денег использовали две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и “финансировали, в том числе, импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию”.

Великобритания начала расследование по факту вывода из России 22 миллиардов долларовhttps://t.co/g3cT2BwK2g

— Meduza (@meduzaproject) March 22, 2017

Расследование Sueddeutsche Zeitung

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung сообщает, что не менее 27 немецких банков получали деньги по этой схеме, а на счета немецких кредитных учреждений поступило в общей сложности 66,5 млн долларов. 662 транзакции прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Немецкий производитель спортивной одежды Bogner в 2013 году получил четыре платежа, которые перевела ей одна из фирм в Лондоне через латвийский счет. Журналисты обращают внимание на то, что закон по борьбе с отмыванием денег “обязывает быть особенно аккуратными представителей только определенных отраслей” бизнеса, например, “поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров”, но не компании, занятые в области моды.

Денежные переводы во всех случаях поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka, сообщает интернет-сайт DW.