Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank выплатит американским и британским регуляторам штрафы за отмывание денег и вывод капитала из…
РЕКЛАМАКрупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank выплатит американским и британским регуляторам штрафы за отмывание денег и вывод капитала из России.
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовало Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за так называемые “зеркальные сделки”, посредством которых в период с 2011 по 2015 годы из России было выведено 10 миллиардов долларов. Схема охватывала отделения банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.
DFS Fines Deutsche Bank $425 Million for Russian Mirror-Trading Scheme https://t.co/jcxclaEH1g
— NYDFS (@NYDFS) January 30, 2017
Управления по контролю финансовой деятельности Великобритании оштрафовало Deutsche Bank на 163 миллиона фунтов стерлингов за ненадлежащий контроль за сомнительными сделками, в результате чего клиенты смогли перевести миллиарды фунтов из России на оффшорные банковские счета.
Press release: we fine Deutsche Bank £163 million for serious anti-money laundering controls failings https://t.co/amX0JSio2u
— FCA (@TheFCA) January 31, 2017