Налоговые преступления

Италия

В Италии мошенники украли огромные суммы, имитировав голос министра

Крупные предприниматели и владельцы многомиллионных состояний в Италии получили телефонные звонки от мошенников, выдававших себя за министра обороны, с просьбой перевести около миллиона евро на госнужды.

10/02/2025

Испания

Арестованы 30 членов мошеннической сети по импорту автомобилей из Германии

Испанская полиция в сотрудничестве с Европейской прокуратурой ликвидировала преступную сеть, промышлявшую торговлей автомобилями класса люкс из Германии. Следователи выявили мошенничество с НДС на сумму в 17 миллионов евро.

27/12/2024

Новости Европы

Amazon в Италии обвиняют в налоговых махинациях

В американской компании заявили, что соблюдают все законы.

24/07/2024

Новости культуры

Испанский суд прекратил дело о неуплате налогов против Шакиры

Второе расследование предполагаемого налогового мошенничества колумбийской певицы закрыто из-за отсутствия доказательств.

10/05/2024

Мир

Дело о мошенничестве с "ковидными" фондами ЕС: арестованы 22 человека

Виллы, квартиры, дорогие машины и ювелирные изделия на сумму более 600 млн евро конфисковала Финансовая полиция Венеции у подозреваемых в мошенничестве с "ковидными" фондами ЕС. Под стражей - 22 человека.

04/04/2024

Болгария

Мэр болгарского города обвиняется в мошенничестве

Владимир Димитров обвиняется в нецелевом расходовании средств из фонда ЕС. Его задержали на 24 часа и отпустили под залог в 5000 евро.

10/08/2023

США

Сын Байдена отказался признавать себя виновным в неуплате налогов

Проблемы с правосудием Хантера Байдена продолжаются: в суде развалилась сделка, благодаря которой он мог избежать тюрьмы.

27/07/2023

США

Хантер Байден согласился признать вину в налоговых правонарушениях

Сделка со следствием позволит позволить сыну президента США избежать тюремного заключения.

20/06/2023

США

Trump Organization оштрафована на $1,6 млн

Суд в Нью-Йорке оштрафовал на крупную сумму Trump Organization по делу о финансовых махинациях, но руководство компании намерено обжаловать решение.

13/01/2023

Франция

Искусственный интеллект пополнит казну

Благодаря использованию спутниковых методов и развитию новых технологий в поле зрения налоговой службы окажутся не только плавательные бассейны, но и другие незадекларированные объекты: пристройки, веранды, садовые сараи и так далее.

30/08/2022

Болгария

Болгарский суд отказался экстрадировать россиянина с антивоенными взглядами

Апелляционный суд Варны признал реальной угрозу политического преследования в России Алексея Алчина, обвиняемого в налоговых махинациях.

25/08/2022

США

Аудиторы разорвали отношения с компанией Трампа

Аудиторская фирма Mazars, много лет занимавшаяся финансовыми отчётами компании Trump Organization, прекращает с ней сотрудничество.

15/02/2022

Новости Европы

Брюссель выступает за налоги с корпораций

Еврокомиссия приветствовала соглашение министров финансов G7 о введении налога на прибыль корпораций в размере не менее 15%. Брюссель назвал это шагом к глобальному налогу на компании, который положит конец налоговым убежищам и уклонению от уплаты налогов.

07/06/2021

Республика Беларусь

Беларусь: сотрудников TUT.BY переводят в СИЗО, задержания на канале "Белсат"

Издание сообщает о переводе главреда и двух журналистов из ИВС в СИЗО, что может означать изменение их статуса - из задержанных в подозреваемых.

21/05/2021

США

Trump Organization: уголовное расследование

В отношении компании бывшего президента США Дональда Трампа ведётся уголовное расследование. Об этом заявили в генпрокуратуре Нью-Йорка.

19/05/2021

Испания

Испанские клубы наказаны за помощь от государства

Испанские клубы наказаны за помощь от государства: "Реал Мадрид" и "Барселона" выплатят до 5 миллионов евро каждый

04/03/2021