Испанская полиция в сотрудничестве с Европейской прокуратурой ликвидировала преступную сеть, промышлявшую торговлей автомобилями класса люкс из Германии. Следователи выявили мошенничество с НДС на сумму в 17 миллионов евро.
РЕКЛАМА
Испанская полиция в сотрудничестве с Европейской прокуратурой ликвидировала преступную сеть, промышлявшую мошеннической торговлей автомобилями класса люкс из Германии.
В ведомстве уточнили, что 15 рейдов были проведены в Испании (в 13-ти провинциях) и два в Германии, задержаны 30 человек. Лидер группировки проживал в Германии, он арестован и ожидает экстрадиции в Испанию. На него было выписано 18 ордеров за такие преступления, как торговля наркотиками и налоговое мошенничество, он действовал под чужим именем.
Следователи выявили мошенничество с НДС в Испании на 17 миллионов евро. В ходе рейдов в Испании изъяты более 300 000 евро наличными, ювелирные изделия, дорогие автомобили и недвижимость на сумму более 11 миллионов евро.
Финансовые инструменты, используемые для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег были заблокированы в Испании, Германии, Португалии и Литве, сообщила полиция.
Как работала афера
Мошенническая схема действовала через компании, известные как "пропавшие торговцы", которые ввозили в Испанию роскошные автомобили без уплаты соответствующего НДС, что позволяло продавать их по ценам ниже рыночных. Организация состояла из трех основных филиалов: один действовал в регионе Леванте, другой - в Андалусии, в частности в Кордове и на Коста-дель-Соль, а третий занимался созданием бизнес-сети, необходимой для налоговых махинаций и отмывания денег.
Особенно серьезным аспектом этой схемы является использование уязвимых людей в качестве подставных лиц, которым организация предлагала жилье в безопасных квартирах в обмен на то, чтобы они представлялись администраторами и партнерами в компаниях, участвующих в мошенничестве. Обыски проводились как в частных домах главных главарей, так и в дилерских центрах элитных автомобилей, связанных с организацией.
Эта операция представляет собой крупный успех в борьбе с международным налоговым мошенничеством и демонстрирует эффективность сотрудничества европейских правоохранительных органов в преследовании транснациональной организованной преступности, отметили в испанской полиции.