Минфин США поручил банкам ужесточить контроль за иранскими схемами отмывания доходов от санкционной нефти. Это часть давления на Тегеран на переговорах.
Стремясь демонтировать сложные финансовые схемы, которые Иран использует для обхода международных торговых ограничений и чтобы вынудить Тегеран к заключению сделки, Министерство финансов США призвало банковский сектор усилить проверку операций.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Инициатива предполагает привлечение частных кредитных организаций к выявлению тайных сетей, которые проводят капиталы через подставные компании и цифровые активы, чтобы скрыть выручку от продаж нефти, подпадающей под санкции.
В частности, американским банкам предписано внимательно отслеживать нефть, обозначенную в документах как «малайзийская смесь» (Malaysian blend), так как, по данным властей, эта формулировка в судоходной документации нередко используется для сокрытия ее иранского происхождения.
Среди других признаков нарушений называются «отсутствующие или явно сфальсифицированные судоходные документы», а также использование перегрузок «борт к борту» в открытом море, призванных скрыть первоначальный источник груза.
Это последний шаг в рамках координированной кампании правительства США под названием «Экономический гнев», запущенной в апреле. Инициатива направлена на то, чтобы оказывать «максимальное экономическое давление» и финансово изолировать иранский режим, последовательно перекрывая его основные источники дохода.
В понедельник министр финансов США Скотт Бессент вновь подтвердил приверженность администрации Трампа этой стратегии и объявил, что двенадцать физических и юридических лиц были внесены в санкционные списки как посредники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по продаже и транспортировке иранской нефти.
Международные морские хабы под прицелом властей США
Роль международных логистических узлов морских перевозок также оказалась под пристальным вниманием.
По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделения Министерства финансов США, десятки морских компаний, базирующихся в Ираке, ОАЭ и Гонконге, были идентифицированы как участники перевозок иранской нефти, находящейся под санкциями.
Согласно опубликованному в понедельник докладу, американские власти установили, что эти фирмы провели операции примерно на 4 млрд долларов (3,4 млрд евро), связанные с иранскими нефтяными компаниями, и по меньшей мере 707 млн долларов (602 млн евро) из этих средств в 2024 году прошли через счета в банках США.
Еще в апреле Министерство финансов США направило официальные письма финансовым учреждениям в Китае, Гонконге, ОАЭ и Омане по этому вопросу.
В письмах содержалось жесткое предупреждение о том, что на любую структуру, уличенную в содействии иранской деловой активности, могут быть наложены вторичные американские санкции. Кроме того, эти юрисдикции обвинялись в том, что они позволяют незаконным операциям проходить через их национальные банковские системы при минимальном надзоре.
По мере того как прекращение огня и дальнейшие переговоры становятся все более шаткими, угроза быть отрезанным от долларовой системы США остается мощным инструментом Вашингтона в усилиях по изоляции иранской экономики и давлению на КСИР.