Власти Португалии считают, что некоторые российские компании обходят европейские санкции, используя в качестве официальных представителей местных бизнесменов
Прокуратура ведет 26 открытых расследований по фактам нарушения санкций, введенных Европейским союзом против России после вторжения в Украину. Об этом сообщило издание Expresso со ссылкой на официальный источник в Генеральной прокуратуре (PGR).
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
В рамках этого дела на банковских счетах, подозреваемых в обходе экономического эмбарго и отмывании денег, особенно в секторе элитной недвижимости, на счетах было заморожено около 25 миллионов евро.
Судебная полиция и прокуратура сообщили, что несколько российских компаний обходят европейские санкции в Португалии, используя местных бизнесменов в качестве официальных представителей. По данным Службы разведки и безопасности (SIS), эти люди прямо или косвенно связаны с режимом Владимира Путина.
Португальские власти полагают, что некоторые украинские граждане в стране также берут на себя эту роль, хотя их национальность менее тесно связана с интересами российских бизнесменов. Это вызвало бы меньше подозрений.
"Транснациональную корпорацию по отмыванию денег" возглавляет российский бизнесмен
В числе расследуемых - дело российского бизнесмена, который четыре месяца жил в Лиссабоне и до начала 2025 года якобы руководил "транснациональной корпорацией по отмыванию денег", действовавшей в нескольких европейских странах. Эта схема взимала от 2 до 3 процентов с переводимых сумм.
Предполагаемая транснациональная корпорация также работала в Испании, где у нее было несколько офисов с сейфами, в которых ежедневно обращалось около 300 000 евро наличными. Схема предполагала выдачу расписок руководителям российской организации, оформлявшим проведенные операции.
Инвестиции в элитную недвижимость
В 2022 году российский исследователь и активист Георгий Албуров осудил инвестиции в элитную недвижимость в Кашкайше, предположительно связанные с Татьяной Голиковой, заместителем премьер-министра России и приближенной к Кремлю. Муж Голиковой в свое время был министром энергетики, а ее сын был связан с компаниями, имеющими интересы в Португалии.
В том же году в роскошной квартире Юлии Середы, бывшего вице-президента российского частного банка, в Лиссабоне был проведен обыск. Власти заблокировали перевод 800 000 евро, предназначенных для покупки недвижимости в Кашкайше, и конфисковали документы и деньги в банковском сейфе.
За последнее десятилетие российские инвестиции в португальский рынок недвижимости увеличились. В 2019, 2023 и 2024 годах российские покупатели в среднем платили за квадратный метр больше, чем иностранцы других национальностей. Во второй половине 2019 года россияне заплатили примерно в два раза больше, чем другие покупатели.
Законопроект об уголовной политике на 2025-2027 годы предусматривает, что дела о нарушении международных санкций будут приоритетными и рассматриваться с той же серьезностью, что и террористические акты. По данным Expresso, цель этой меры - предотвратить использование Португалии для обхода ограничений, связанных с войной в Украине, а также гарантировать позицию страны в выполнении своих международных обязательств.