Опубликовано •Последние обновления
Крупнейший банк Дании Danske Bank прекращает деятельность в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии из-за скандала с отмыванием денег.
Danske Bank закрывает свои филиалы в России, Латвии, Литве и Эстонии из-за скандала с отмыванием денег.
Об этом руководство объявило после того, как эстонская фининспекция наложила запрет на деятельность местного отделения датского банка.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
В ходе расследования, начавшегося осенью прошлого года, были выявлены подозрительные транзакции на сумму свыше 200 миллиардов евро. Средства поступали в том числе из России и других стран СНГ в основном в эстонский филиал. То, что его сотрудники проводили сомнительные операции, позже подтвердили и в самой финансовой организации.
Danske Bank - один из крупнейших коммерческих банков в Северной Европе. В России он представлен с 2007 года.