EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Доклад о "подозрительных транзакциях" в банках-гигантах

Доклад о "подозрительных транзакциях" в банках-гигантах
Авторское право TOLGA AKMEN/AFP or licensors
Авторское право TOLGA AKMEN/AFP or licensors
By euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Международный журналистский проект «Кассандра» опубликовал опубликовал итоги доклад, основанный на изучении попавших в их распоряжение секретных отчётов финансовой разведки США (FinCEN).

РЕКЛАМА

Международный журналистский проект «Кассандра» опубликовал опубликовал итоги доклад, основанный на изучении попавших в их распоряжение секретных отчётов финансовой разведки США (FinCEN). Отчёты охватывают период с 1999-го по 2017 год.

Секретные были переданы журналистам два года назад сотрудницей министерства финансов США Натали Мэйфлауэр, которая в рамках расследования дела о нарушении банковской тайны признала свою вину, заключив сделку со следствием.

В отчётах, среди прочего, описывается транзакции в Deutsche Bank-е , которую американские власти считали подозрительными, на общую сумму триллион 300 млрд долларов, и в банке JPMorgan - на сумму в 514 млрд долларов.

Власти Германии уже заявили, что все необходимые проверки по упомянутым транзакциям в Deutsche Bank уже были проведены.

Всего в докладе «Кассандры» речь идёт 2-ух тысячах 100 подозрительных транзакциях, прошедших также через такие банки как Société Générale, Barkalys, Standard Chartered, JPMorgan, HSBC и Bank of New York Mellon.

В докладе упоминаются имена российских (Олег Дерипаска, Аркадий и Бориса Ротенберги) и украинских (Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ) предпринимателей, за чьей финансовой деятельности американские власти вели наблюдение.

Авторы расследования подчёркивают, что подозрения американских властей не равнозначны доказанной вине в совершении каких-либо противоправных действий.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Еврокомиссия требует от банков ускорить операции

Британские банки закроют счета клиентов в ЕС

Курс евро падает: рынки регируют на результаты выборов во Франции