"Панамский скандал": крупные банки помогали клиентам открывать офшоры

Крупные европейские банки, если верить “Панамским документам”, помогали своим клиентам создавать офшорные компаний через Панаму. В докладе консорциума журналистов-расследователей фигурируют банки HSBC, Credit Suisse , UBS, Société Générale и другие.

Банки заявляют, что не выходят за рамки закона, но некоторых из них (например, HSBC) власти США уже штрафовали за помощь уклоняющимся от налогов американцам.

Мэтью Бисли, Henderson Global Investors:

“Пока нет никаких доказательств, что HSBC, Credit Suisse или какой-либо другой банк связаны с нарушением закона в Панаме. Но, конечно, это расширяет возможности для вовлечения в скандал все новых фигурантов, которых уже подозревают в связях с теневой экономикой. И там есть банки, которые в прошлом подвергались штрафам за то, что помогали частным лицам или корпорациям не платить налоги в полном объеме.”

Согласно “Панамскому досье”, 500 с лишним банков, их дочерних структур и филиалов зарегистрировали через панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca 15,6 тысяч теневых офшорных компаний. 2300 фирм связаны с HSBC и его структурами, у UBS и Credit Suisse Group – по 1100 фирм.

На долю французского Société Générale приходится почти 1000 офшоров, более половина из них открыты в Люксембурге, который славится своим льготным налоговым режимом. Пресс-служба министерства финансов Франции уже заявила, что руководителей банка ждут для дачи объяснений министру Мишелю Сапену.

Швейцарский UBS, согласно докладу ICIJ, еще в 2010 году на фоне расследования Министерства юстиции США попыталась отмежеваться от подставных фирм и возложить на регистратора обязанности устанавливать личности владельцев офшорных компаний.