Подробная информация о содержании соглашения пока не сообщается.
Министерство юстиции США достигло соглашения об урегулировании давнего уголовного дела против турецкого государственного банка Halkbank.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Судья, курирующий это дело, объявил, что стороны договорились "отложить судебное преследование".
Окружной судья Манхэттена Ричард Берман заявил в письменном постановлении, опубликованном в понедельник, что на слушаниях, назначенных на среду, он расспросит адвокатов обеих сторон о деталях этого компромисса, названного "соглашением об отсрочке судебного преследования".
По данным британского информационного агентства Reuters, подробной информации о содержании соглашения пока не поступало.
После этого события акции Halkbank, торгующиеся на Borsa Istanbul, подорожали на 10 процентов, что является максимальным дневным пределом роста.
Судебный процесс, продолжающийся с 2019 года
В 2019 году прокуратура предъявила Halkbank обвинения в мошенничестве, отмывании денег и сговоре с целью помочь Ирану обойти экономические санкции США.
В обвинительном заключении утверждалось, что банк создал механизм с использованием подставных компаний и поставщиков денежных услуг в Иране, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Halkbank, в свою очередь, отверг все обвинения в свой адрес.
Завершение этого дела, которое президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее назвал "незаконным" и "возмутительным", устранит один из самых больших источников напряженности между двумя союзниками по НАТО, которые переживают лучший период за последние годы с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.
Halkbank отказался от комментариев по этому вопросу, а представитель прокуратуры США на Манхэттене, которая возбудила дело, пока не дал комментариев.
Соглашения об отсрочке уголовного преследования позволяют освободить обвиняемых от уголовных обвинений, если они выполнят определенные условия, обычно длящиеся несколько месяцев или лет. Если условия выполнены, правительство полностью прекращает дело.
Политический процесс и судебные этапы
Урегулирование стало результатом длительного судебного процесса, после того как Верховный суд США поддержал решение суда низшей инстанции о продолжении рассмотрения дела в октябре 2024 года.
Первые обвинения против Halkbank были выдвинуты в 2019 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа.
Президент Эрдоган встретился с Трампом в сентябре и выразил надежду, что встреча будет способствовать разрешению проблем между двумя странами.
По словам Эрдогана, Трамп сказал ему в Белом доме и в последующем телефонном разговоре, что "вопрос с Halkbank для нас исчерпан".
Согласно октябрьскому сообщению агентства Reuters, турецкие чиновники предложили в ходе переговоров урегулировать дело выплатой около 100 миллионов долларов.
Связано с делами Зарраба и Атиллы
Американские прокуроры утверждали, что банк тайно перевел 20 миллиардов долларов в фонды ограниченного доступа, конвертировал доходы от продажи нефти в золото и наличные в интересах Ирана и подделал документы на поставку продовольствия, чтобы узаконить эти переводы.
Это дело стало продолжением дел против турецко-иранского золототорговца Резы Зарраба и бывшего руководителя Halkbank Мехмета Хакана Атиллы.
Зарраб признал себя виновным и дал показания в 2017 году, Атилла был осужден в 2018 году.
Атилла, который вернулся в Турцию в 2019 году после отбытия большей части 32-месячного тюремного срока, всегда отрицал выдвинутые против него обвинения.
Дело Halkbank прошло сложный путь через суды США.
Хотя банк утверждал, что не может быть привлечен к ответственности в соответствии с "Законом об иммунитете иностранного суверена", суды низшей инстанции и федеральный апелляционный суд отклонили это возражение, заявив, что данные обвинения подпадают под понятие "коммерческая деятельность".
В итоге, когда администрация Трампа заявила, что иностранные государственные компании не могут быть полностью освобождены от уголовного преследования, процесс развивался до сегодняшнего урегулирования.