Управление по контролю за финансовым рынком Великобритании разослало банкам и другим организациям требование проверить, есть ли у них или их клиентов
РЕКЛАМАУправление по контролю за финансовым рынком Великобритании разослало банкам и другим организациям требование проверить, есть ли у них или их клиентов деловые связи панамским регистратором офшорных компаний Mossack Fonseca. Фирма стала известной благодаря скандалу вокруг публикации “Панамских документов”. Письма получили около 20 организаций, регулятор обязал их в недельных срок до 15 апреля найти такие связи и отчитаться, если они есть.
Авторы журналистского расследования, изучив базу данных панамской фирмы, обнаружили пятьсот банков и их дочерних структур, которые помогли клиентам открыть 15,6 тысяч офшорных компаний в Панаме и других безналоговых зоных. Там фигурируют, например, структуры банка HSBC.