Бельгийские следователи проверяют, не использовали ли преступные группировки услуги компании для отмывания доходов от предполагаемого мошенничества, коррупции и наркоторговли.
Бельгийская прокуратура находится на продвинутом этапе расследования в отношении сервиса денежных переводов Wise из-за подозрений, что преступные группировки использовали его счета для отмывания денег, сообщили власти в понедельник.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Прокуратура Брюсселя сообщила, что начала расследование в прошлом году после того, как название британской компании неоднократно фигурировало в сотнях запросов о помощи от следственных органов других стран.
«Расследование сейчас находится на продвинутой стадии и близится к завершению», — сказал AFP представитель прокуратуры, подтвердив информацию, которую первой опубликовала сеть European Investigative Collaborations (EIC).
«Выводы касаются прежде всего использования счетов Wise в преступных целях; имеются признаки несоблюдения законодательства о противодействии отмыванию денег, в частности из-за недостаточной идентификации клиентов и их деятельности».
Следователи проверяют, могли ли преступные группировки использовать сервисы Wise для отмывания доходов от противоправной деятельности, включая мошенничество, коррупцию и торговлю наркотиками.
Расследование сосредоточено на Wise Europe, европейской «дочке» компании, зарегистрированной в Бельгии. Она заявила, что сотрудничает с прокуратурой и отвечает на запросы о предоставлении информации о своей деятельности.
Подобные запросы о предоставлении информации «являются нормальной частью нашей работы и сами по себе не свидетельствуют ни о нарушении требований по противодействию отмыванию денег, ни о каких-либо противоправных действиях», — говорится в заявлении компании.
«Никакими конкретными выводами с нами до сих пор не делились», — добавили в компании.
Wise, у которой более 19 миллионов активных клиентов по всему миру, утверждает, что обрабатывает около 4,7 миллиона транзакций в день.
По данным компании, в 2026 финансовом году она обработала более 243 млрд долларов (213 млрд евро) трансграничных переводов.
К полудню акции Wise на Лондонской фондовой бирже подешевели почти на 15 %.