Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
Реклама

Глава Danske Bank уходит

Глава Danske Bank уходит
Авторское право 
By Павел Барсуков
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Датский банк оказался в центре скандала с отмыванием денег в эстонском отделении

РЕКЛАМА

Глава Danske Bank Томас Борген объявил о своей отставке на фоне скандала с отмыванием денег в эстонском отделении. В заявлении директора отмечено, что его организация не смогла выполнить законные обязательства.

Датский банк в среду признал наличие клиентов, которые могут считаться подозрительными. Внутреннее расследование изучило дела более шести тысяч нерезидентов, пользовавшихся услугами эстонского отделения, и большинство из них взяты на заметку. Однако веские доказательства незаконной деятельности ещё предстоит найти.

Подозрения возникли после слияния с финским Sampo Bank в 2007 году; с тех пор, по данным датчан, через эстонское отделение прошло в общей сложности более 200 миллиардов евро, заметная часть которых могла быть связана с незаконной деятельностью граждан России и СНГ.

Датская пресса сообщает, что российский Центробанк ещё до слияния предупреждал датчан о подозрительной активности и прямо говорил о возможном отмывании денег, уходе от налогов и финансировании незаконной деятельности. Однако тогда Копенгаген, ссылаясь на данные эстонских финансовых органов, счёл такие сообщения необоснованными.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Экономика России вошла в стадию "технической стагнации"

Род -Айленд ввел "налог на Тейлор Свифт". Его могут позаимствовать соседи

Торговля между Россией и ЕС в 2025 году сократилась до минимума