После задержания этого 38-летнего мужчины число находящихся под стражей фигурантов дела по расследованию крупной греческой сети хищения европейских фондов, достигло 10. Премьер-министр Христодулидес заявил, что сделает всё, "вне зависимости от политических издержек", чтобы докопаться до сути.
Предполагаемый лидер мошеннической сети, занимавшейся незаконным присвоением сельскохозяйственных субсидий Евросоюза, взят под стражу до суда. Об этом сообщило в понедельник государственное Афинское информагентство ANA.
После задержания этого 38-летнего мужчины число находящихся под стражей фигурантов дела по расследованию крупной греческой сети хищений европейских фондов, достигло десяти.
Премьер-министр Никос Христодулидес заверил, что сделает всё возможное, "вне зависимости от политических издержек", чтобы пролить свет на случившееся.
Сообщается, что после продолжительного допроса европейским прокурором, 38-летний подозреваемый признал часть фактов, в которых его обвиняют. Он заявил, что вменяемые ему в вину действия "совершены многими людьми". При этом он снял ответственность с его бывшей жены, которую тем не менее поместили под домашний арест с электронным браслетом.
"Я признаю, что сделал", - заявил подозреваемый в частности. Он попытался оспорить приписываемое ему руководство преступной сетью. "Индивидуальная ответственность каждого, кто брал деньги, не может быть приравнена к преступной организации", - добавил он.
Его бывшая жена принесла извинения Европейскому прокурору, она отрицает, что играла важную роль в управлении незаконными доходами. "У меня законный бизнес по пошиву одежды, и я получила грант. Деньги, найденные на моих счетах, связаны с предпринимательской деятельностью, - ответила она на обвинения. - Моя ошибка заключалась в том, что я слепо доверяла ему, у него был полный доступ ко всем финансам моего бизнеса", - сказала она следователю.
Тридцать семь человек были задержаны в среду по всей Греции в связи с « массовым и систематическим » мошенничеством, а также « деятельностью по отмыванию денег » фондов OPEKEPE, по данным базирующейся в Люксембурге Европейской прокуратуры.
Как действовала преступная организация
Согласно данным Европейской прокуратуры, злоумышленники находили подходящие, но незадекларированные участки земли и пастбища, которые затем вносили в Декларацию данных о недвижимости (E9). Записи часто удалялись в течение короткого периода времени с расплывчатым обоснованием типа ("обновление" или "неправильная запись").
Затем мошенники подавали единые заявки на помощь (ЕЗП), либо через центры приема деклараций (ЦПД), либо пользуясь специализированными знаниями и опытом ведущих членов группировки и процедурными лазейками.
Наконец, они массово объявили участки земли "не имеющими выхода к морю" в 2025 году. В частности, заявители прикрепляли фальшивые справки или декларации, таким образом избегая определенных обязательств по регистрации (A.T.A.K.) и облегчая получение внеочередных платежей. Ещё один метод - декларирование фальшивых номеров скота, не соответствующих Национальному регистру (часто скот в возрастных категориях с высоким уровнем MCI), с целью обеспечить право на получение значительно большей площади пастбищ за счёт государственного распределения.
Подчёркивается, что сеть сотрудничала с бухгалтерами и сотрудниками CSA, которые отвечали за составление, подачу и обработку заявок. В большинстве случаев задекларированные земли действительно находились на значительном расстоянии от мест проживания предполагаемых владельцев или арендаторов, что делало невозможной их обработку, отмечает следствие.
По данным созданного в июне 2021 года ведомства в целях судебного преследования и вынесения приговоров по преступлениям против финансовых интересов ЕС, ущерб от деятельности подозреваемых составил почти 20 миллионов евро. В Европейской прокуратуре заявили, что существующая как минимум с 2018 года сеть имела "чёткую иерархическую структуру, где все роли были отдельно прописаны".