Российский след в "Панамских документах"

РЕКЛАМА

В финансовом скандале “Панамские документы” оказались замешаны лица, связанные с Россией. Авторы международного журналистского расследования утверждают, что офшорными компаниями владеют многие российские губернаторы, депутаты Думы и высокопоставленные чиновники.

В администрации президента России назвали расследование атакой лично на Владимира Путина и РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Пеской высказал мнение, что публикация преследует цель “перебить” позитивные новости об успехах России в Сирии.

“Очевидным является, что вовне градус путинофобии достиг такого уровня, что фактически говорить хорошо про Россию, про успехи и действия России нельзя априори, – заявил Песков. – Хотя Путин нигде не фигурирует фактологически, но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент, особенно в контексте грядущих и парламентских, и в контексте долгосрочной перспективы, имею в виду президентские выборы через 2 года”.

Президент ВТБ Андрей Костин назвал расследование “чепухой” и добавил: “У знакомых Путина есть офшорный бизнес, но что в этом плохого?”

Источник неизвестен

В центре скандала – панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, предоставляющая услуги по регистрации офшорных компаний. Конфиденциальные документы ее важных клиентов попали в руки журналистов немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

All information on the biggest data-leak: https://t.co/KsSuPDHG3F#panamapapershttps://t.co/Glg7u0LnQl

— Süddeutsche Zeitung (@SZ) 3 de abril de 2016

Этой утечкой они поделились с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Над обработкой и проверкой информации работали почти 400 журналистов из 78 стран и более чем 100 изданий. Первые результаты опубликовали лишь через год, 3 апреля 2016-го.

Кто именно “слил” панамский архив – неизвестно. Он содержит переписку по электронной почте, официальные документы, выписки из банковских счетов, копии паспортов и другие документы, имеющие отношение к около 214 тысячам компаниям, большинство которых находится в Панаме и на Виргинских островах. За несколько дней до публикации Mossack Fonseca разослала своим клиентам письмо, в котором сообщила о взломе своих серверов и утечке переписки о деятельности фирмы. Тем самым фирма по сути подтвердила подлинность документов, попавших в руки журналистов.

Кто? Где? Когда?

Так, в расследовании упоминается фигуристка Татьяна Навка, жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Если верить документам, она до ноября 2015 года была бенефициарной владелицей офшорной компании Carina Global Assets Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Офшор был зарегистрирован в 2014 году, когда у Навки и Пескова уже были близкие отношения (в августе 2014-го у них родился ребенок). Брак пара зарегистрировала в июне 2015 года. Авторы расследования предполагают, что Песков, возможно, не успел избавиться от офшора в положенный по закону трехмесячный срок. Но и отмечают, что в базе офшоров, доступ к которой они получили, фамилия пресс-секретаря президента РФ не фигурирует.

Сам Песков опроверг информацию о том, что его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, владеет офшорными компаниями. По закону близким родственникам высокопоставленных российских чиновников запрещено пользоваться иностранными финансовыми инструментами и владеть счетами за рубежом.

На Британских Виргинских островах и в Панаме в разное время были зарегистрированы офшорные компании, к которым прямое или косвенное отношение имели нынешний сенатор от Чечни Сулейман Геремеев, депутат Госдумы от партии “Единая Россия” Александр Бабаков, племянник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, замминистра внутренних дел РФ Александр Махонов, сын замминистра внутренних дел России Игоря Зубова, жена губернатора Псковской области Алексея Турчака, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сын руководителя госкорпорации “Ростех” Сергея Чемезова и многие другие.

Упоминается в списке и Дмитрий Улюкаев – сын министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Участники расследования утверждают, что с ноября 2004-го по май 2009 года все на тех же Британских Виргинских островах была зарегистрирована фирма Ronnieville Ltd, директором которой стал Улюкаев-младший. Предполагается, что впоследствии он передал полномочия Юлии Хряпиной – жене Улюкаева-старшего, который в то время был первым заместителем председателя российского Центробанка.

В “панамском” расследовании об офшорах фигурирует и гостиничный комплекс “Дача Винтера” в центре планируемого национального парка “Ладожские шхеры”. Утверждается, что владелец этого объекта – виолончелист-виртуоз Сергей Ролдугин, близкий друг Владимира Путина. Подробно об этом можно прочитать здесь

Ролдугин в свое время познакомил Путина с его бывшей женой Людмилой и стал потом крестным крестным отцом его старшей дочери Марии. По данным расследования, он до недавнего времени (2014-2015 годов) якобы владел сетью офшорных компаний, через которые проходили сотни миллионы долларов. Компании эти участвовали в операциях по приобретению акций “стратегических активов”, включая крупнейшее агентство телевизионной рекламы “Видео Интернешнл” VI (если верить ICIJ, 16% его акций принадлежат банку “Россия” Юрия Ковальчука, в 12% – офшор Ролдугина).

Ковальчук также фигурирует в расследовании: банк “Россия”, получив крупные кредиты от подконтрольного ВТБ кипрского Russian Commercial Bank, перевел не менее 1 млрд долларов в офшорную компанию Sandalwood Continental.

Не стал исключением и один из российских миллиардеров Аркадий Ротенберг, известная личность и приближенный человек к кругу президента. Компании, половиной акций которых он владел, получали от государства льготы на получение труб газовой монополии.

В СМИ просочилась информация о том, что семья Ротенберг владеет офшором на территории Панамских островов. Журналисты предположили, что это понадобилось для того, чтобы зарегистрировать новую яхту миллиардера. Компания, зарегистрированная на имя Бориса Ротенберга (брата Аркадия), называлась CecralRangeOverseasInc. До этого ею
формально владели юристы из Великобритании, работавшие в Монако.