Налоговые преступления

Испания

Арестованы 30 членов мошеннической сети по импорту автомобилей из Германии

Испанская полиция в сотрудничестве с Европейской прокуратурой ликвидировала преступную сеть, промышлявшую торговлей автомобилями класса люкс из Германии. Следователи выявили мошенничество с НДС на сумму в 17 миллионов евро.

27/12/2024

Новости Европы

Amazon в Италии обвиняют в налоговых махинациях

В американской компании заявили, что соблюдают все законы.

24/07/2024

Новости культуры

Испанский суд прекратил дело о неуплате налогов против Шакиры

Второе расследование предполагаемого налогового мошенничества колумбийской певицы закрыто из-за отсутствия доказательств.

10/05/2024

Мир

Дело о мошенничестве с "ковидными" фондами ЕС: арестованы 22 человека

Виллы, квартиры, дорогие машины и ювелирные изделия на сумму более 600 млн евро конфисковала Финансовая полиция Венеции у подозреваемых в мошенничестве с "ковидными" фондами ЕС. Под стражей - 22 человека.

04/04/2024

Болгария

Мэр болгарского города обвиняется в мошенничестве

Владимир Димитров обвиняется в нецелевом расходовании средств из фонда ЕС. Его задержали на 24 часа и отпустили под залог в 5000 евро.

10/08/2023

США

Сын Байдена отказался признавать себя виновным в неуплате налогов

Проблемы с правосудием Хантера Байдена продолжаются: в суде развалилась сделка, благодаря которой он мог избежать тюрьмы.

27/07/2023

США

Хантер Байден согласился признать вину в налоговых правонарушениях

Сделка со следствием позволит позволить сыну президента США избежать тюремного заключения.

20/06/2023

США

Trump Organization оштрафована на $1,6 млн

Суд в Нью-Йорке оштрафовал на крупную сумму Trump Organization по делу о финансовых махинациях, но руководство компании намерено обжаловать решение.

13/01/2023

Франция

Искусственный интеллект пополнит казну

Благодаря использованию спутниковых методов и развитию новых технологий в поле зрения налоговой службы окажутся не только плавательные бассейны, но и другие незадекларированные объекты: пристройки, веранды, садовые сараи и так далее.

30/08/2022

Болгария

Болгарский суд отказался экстрадировать россиянина с антивоенными взглядами

Апелляционный суд Варны признал реальной угрозу политического преследования в России Алексея Алчина, обвиняемого в налоговых махинациях.

25/08/2022

США

Аудиторы разорвали отношения с компанией Трампа

Аудиторская фирма Mazars, много лет занимавшаяся финансовыми отчётами компании Trump Organization, прекращает с ней сотрудничество.

15/02/2022

Новости Европы

Брюссель выступает за налоги с корпораций

Еврокомиссия приветствовала соглашение министров финансов G7 о введении налога на прибыль корпораций в размере не менее 15%. Брюссель назвал это шагом к глобальному налогу на компании, который положит конец налоговым убежищам и уклонению от уплаты налогов.

07/06/2021

Республика Беларусь

Беларусь: сотрудников TUT.BY переводят в СИЗО, задержания на канале "Белсат"

Издание сообщает о переводе главреда и двух журналистов из ИВС в СИЗО, что может означать изменение их статуса - из задержанных в подозреваемых.

21/05/2021

США

Trump Organization: уголовное расследование

В отношении компании бывшего президента США Дональда Трампа ведётся уголовное расследование. Об этом заявили в генпрокуратуре Нью-Йорка.

19/05/2021

Испания

Испанские клубы наказаны за помощь от государства

Испанские клубы наказаны за помощь от государства: "Реал Мадрид" и "Барселона" выплатят до 5 миллионов евро каждый

04/03/2021

Новости Европы

Евросоюз устанавливает налоговую справедливость для корпораций

ЕС заставит транснациональные корпорации делать достоянием гласности сведения о том, сколько они платят налогов, и каков оборот их денег в каждой стране-члене. Большому бизнесу будет труднее прятать свои доходы или переводить их туда, где налоги ниже.

02/03/2021

Серии Моя Европа

Люксембург увяз в налоговых скандалах

В европейской системе уклонения от уплаты налогов главное подозрение падает на на Люксембург. Расследование показало, как его используют для своих махинаций крупные корпорации и миллиардеры. Они создают в Великом герцогстве подставные фирмы, чтобы платить низкие или нулевые налоги.

16/02/2021

Нидерланды

Американцы за рубежом против двойного налогообложения

Более 5 млн американцев, проживающих за рубежом, имеют право голосовать и обязаны отчитываться о налогах в США. Чего они ждут от президентских выборов на родине?

28/10/2020

США

В США арестован бывший помощник Трампа

Бывший помощник американского президента Стивен Бэннон и еще три человека арестованы в США на основании обвинений в мошенничестве и присвоении крупных средств доноров.

20/08/2020

Испания

Хуан Карлос I находится в ОАЭ

Отрёкшийся от испанского престола Хуан Карлос I, покинувший страну 3 августа, находится в Объединённых арабских эмиратах. Это подтвердил Королевский двор Испании.

17/08/2020