Рекордный штраф французский банк выплатит за нарушение санкций против Кубы, Ирана и Судана
РЕКЛАМАФранцузский банк Société Générale выплатит Соединенным Штатам в общей сложности порядка $1,34 млрд за нарушения режима американских санкций в отношении Кубы и других "санкционных стран". Соответствующее сообщение опубликовала Федеральная резервная система (ФРС) США.
По данным прокуроров, это один из самых больших штрафов, когда-либо наложенных на финансовое учреждение за нарушение санкций США.
Средства будут направлены в ФРС США, министерство финансов, министерство юстиции, департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также в офис окружного прокурора Манхэттена.
Исходя из сообщения агентства за период с 2004 по 2010 годы банк провел на 13 млрд долларов сделки, которые должны были быть отклонены, заблокированы или приостановлены для расследования из-за правил США о торговле с Кубой.
Также в рекордный штраф включены выплаты за проведение незаконных операций с Ираном, Ливией и Суданом на миллиарды долларов.