Услугами панамской компании Mossack Fonseca (“Моссак Фонсека”), которая оказывает юридическую поддержку в регистрации фирм на офшорах, пользовались
Услугами панамской компании Mossack Fonseca
(“Моссак Фонсека”), которая оказывает юридическую поддержку в регистрации фирм на офшорах, пользовались сирийские компании и официальные лица. Эта информация содержится в “панамских документах”, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей на основе утечки из Mossack Fonseca.
Регистратор работал с компаниями двоюродного брата президента Сирии Башара Асада – миллиардера Рами
Махлуфа. Это сотрудничество продолжалось вплоть до 2011 года.
В свою очередь французская газета Le Monde (Монд) cообщила, что Mossack Fonseca работала с подставными фирмами, которые использовались сирийскими властями для обхода санкций. По данным издания, эти компании поставляли сирийской армии авиационное топливо.
Согласно документам из так называемого “панамского архива”, до 2010 года Mossack Fonseca оказывала услуги компании, которая подверглась санкциям США за поддержку ядерной программы Пхеньяна.