РЕКЛАМАБолее 11 миллионов документов панамской Mossack Fonseca, одной из крупнейших в мире офшорных юридических фирм, пролили свет на финансовые тайны самых богатых и влиятельных людей мира. Документы из базы данных Mossack Fonseca были получены немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung и переданы для изучения Международному консорциуму журналистских расследований ICIJ и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Доклад Panama Papers, раскрывающий масштабы теневой деятельности, был опубликован 3 апреля. В «Панамских документах» фигурируют 140 политиков из 50 стран мира, включая действующих и бывших глав государств. Речь о схемах перевода денег через счета в офшорах вроде Панамы или Британских Виргинских островов.
Полностью доклад можно прочитать здесь ICIJ
В его создании принимали участие и российские журналисты “Новой газеты” – доклад по-русски.
Мы собрали основную информацию, которая известна на сегодня.
Президент России Владимир Путина напрямую не упоминается в полученных документах, но люди из его близкого окружения, как считают авторы доклада, перевели не менее 2 млрд долларов через офшорные компании. В центре внимания ICIJ – виолончелист и дирижер из Санкт-Петербурга Сергея Ролдугина, близкий друг Путина еще с юности, крестный отец его дочери. Утверждается, что до недавнего времени (2014-2015 годов) она владел сетью офшорных компаний, через которые проходили сотни миллионы долларов, они участвовали в операциях по приобретению акций «стратегических активов», включая крупнейшее агентство телевизионной рекламы «Видео Интернешнл» VI (если верить ICIJ, 16% его акций принадлежат банку «Россия» Юрия Ковальчука, в 12% – офшор Ролдугина).
Подробнее OCCRP
Новая газета
Ковальчук также фигурирует в расследовании: банк «Россия», получив крупные кредиты от подконтрольного ВТБ кипрского Russian Commercial Bank, перевел не менее 1 млрд долларов в офшорную компанию Sandalwood Continental. Кроме того, журналисты обнаружили офшорные счета у близких родственников 12 российских высокопоставленных чиновников.
У президента Украины Петра Порошенко журналисты обнаружили три офшора, созданные, как предполагают авторы расследования, для будущей продажи кондитерского бизнеса Roche.
Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон прятал миллионы долларов в офшоре. Его инвестиции включают в себя доли в банках, лопнувших во время финансового кризиса 2008 года. Когда вчера во время телеэфира ему начали задавать вопросы об это, он просто пррвал интервью.
Подробности – BBC
Сводный брат президента КНР Си Цзиньпиня и члены семей других китайских высших руководителей также выводили деньги на Запад через офшоры.
Подробности – International Business Times
Международная федерация футбола ФИФА тоже центральный участник нового скандала. Опираясь на полученные документы, журналисты обвиняют в коррупции футбольных топ-менеджеров и даже члена Комитета по этике, который расследует факты злоупотреблении в ФИФА.
Джером Вальке, бывший генеральный секретарь федерации, в отношении которого сейчас ведется антикоррупционное расследование, владеет компанией, купившей яхту за 3.7 млн долларов.
Fusion
Мишель Платини, экс-глава европейской федерации футбола и также отстраненный из-за подозрений в коррупции, тоже обладатель офшорного счета.
Le Monde
Наконец, среди клиентов панамской фирмы – такие знаменитости как актер Джеки Чан и футболист Лионель Месси.
Международный консорциум заявляет, что это – только первая часть имеющейся у него информации, остальное будут публиковать постепенно.