EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Болгария: криптовалюта и финансовые преступления

Криптовалюта
Криптовалюта Авторское право Kin Cheung/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Авторское право Kin Cheung/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Подозрительные операции болгарского криптобанка помогали российским банкам обходить санкции.

РЕКЛАМА

Финансовые преступления, связанные с криптовалютой на территории Европы, в центре внимания правоохранительных органов. В рамках международного расследования болгарская полиция начала крупную операцию против Nexo, местного криптобанка, подозреваемого в длинном списке нарушений, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, мошенничество и организованную преступность. Об этом сообщила Сийка Милева, пресс-секретарь Главного прокурора.

Расследование было начато несколько месяцев назад после того, как соответствующие службы обнаружили подозрительные операции, направленные на обход международных санкций в отношении российских банков, компаний и граждан. Среди клиентов Nexo оказался человек, которому предъявлено обвинение в финансировании террористических актов.

Международное сотрудничество уже помогло ликвидировать преступную сеть, которая действовала в Болгарии, на Кипре, в Германии и Сербии и занималась в частности мошенничеством в области онлайн-инвестиций. Они заманивали своих жертв через колл-центры и убеждали их инвестировать крупные суммы денег в поддельные криптовалютные схемы. В результате успешно проведённой операции Арестованы 15 человек: 14 в Сербии и один в Германии.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Единая европейская валюта станет ещё и цифровой

Фестиваль "Сурва" вернулся в Болгарию

Блокчейн и криптовалюта: что это такое?