Генеральный прокурор Женевы заявил о достижении внесудебного соглашения с британским банком HSBC. Дело о содействии отмыванию денег, открытое против
РЕКЛАМАГенеральный прокурор Женевы заявил о достижении внесудебного соглашения с британским банком HSBC. Дело о содействии отмыванию денег, открытое против его швейцарского подразделения, закрывают.в обмен на выплату 40 миллионов швейцарских франков (то есть 38 миллионов евро).
Сумма компенсации – крупнейшая в истории женевского кантона. Как объяснили в прокуратуре, она будет заплачен за “прошлые организационные недочеты”.
“Это дело демонстрирует слабость швейцарского законодательства в том, что касается проникновения средств, добытых преступным путем, в банковские структуры”, – заявил прокурор Оливье Жорно.- Когда закон никак не наказывает финансовых посредников за то, что они соглашаются принять деньги, происхождение которых неясно, это можно назвать проблемой”.
В феврале этого года власти Женевы начали расследование на основе журналистской информации о том, что банк содействовал отмыванию денег его клиентами и уклонению от уплаты налогов.
Инициатором утечки в прессу (так называемого дела “SwissLeaks”) стал бывший французский программист HSBC Эрве Фальчиани. При увольнении в 2008 году он забрал конфиденциальную информацию о 100 тысячах клиентов, 20 тысячах юридических лиц и их счетах.
Впоследствии он передал эти сведения министру финансов Франции Кристин Лагард, которая предоставила их налоговым органам ряда стран.
Согласно обнародованным сведениям, клиентами HSBC были террористы и члены королевских домов, продавцы оружия и кинозвезды, скрывавшие от налогов денежные средства на общую сумму в 88 миллиардов евро.
Прокурор Женевы признался, что доказать все факты отмывания денег было бы непросто, поэтому вариант с выплатой компенсации в обмен на закрытие дела удовлетворял обе стороны.
HSBC Private Bank Suisse, в свою очередь, сообщил, что предпринял ряд изменений, призванных предотвратить уход от налогов и отмывание денег его клиентами в будущем. Кроме того, руководство банка подчеркнуло, что клиентская база швейцарского подразделения сократилась с 30 тысяч в 2007 году до 10 тысяч счетов в 2014-м.