Швейцарская полиция начала расследование по факту отмывания денег женевским филиалом британского банка HSBC. В рамках этого расследования в среду
РЕКЛАМАШвейцарская полиция начала расследование по факту отмывания денег женевским филиалом британского банка HSBC. В рамках этого расследования в среду утром в здании филиала банка в Женеве прошел обыск.
Прокуратура кантона Женева объявила, что уголовный процесс против банка был начат в связи с недавними публичными разоблачениями его деятельности.
“Цель этого расследования – проверить, есть ли у обнародованной информации какое-либо подтверждение, и есть ли какие-то конкретные обвинения, которые мы могли бы предъявить либо банку, либо физическим лицам – сотрудникам или клиентам”, – подчеркнул Генеральный прокурор кантона Женева Оливье Жорно.
По данным публичного расследования, в котором участвовали более 140 журналистов из более чем 40 государств, с 2006 по 2008 год через швейцарский филиал HSBC прошли “транзитом” около 180 млрд долларов, переведенных в том числе в офшорные зоны. Речь шла при этом, как
утверждается, об отмывании клиентами банка “грязных” денег, сокрытии доходов от налоговых органов и финансировании терроризма.