РЕКЛАМАПанама в центре глобального урагана, запущенного раскрытием огромного количества так называемых “Панамских документов”, опубликованных “Международным консорциумом журналистских расследований” (ICIJ) и более, чем сотней различных СМИ по всему миру. “Панамские документы” раскрывают тайны сотен офшорных компаний. Испанская TVE объясняет, как это работает.
“Офшор” в переводе с английского означает “вне берега”, как корабли, которых мы уже не видим с побережья. Офшорные компании регистрируются в других странах, чем те, в которых они работают.
“Чаще всего они базируются на территориях, называемых “налоговым раем”, но зачастую они не осуществляют подтвержденной экономической деятельности.”
Их создание требует совсем небольшого капитала в сравнении с тремя тысячами евро, необходимыми для создания Общества с Ограниченной Ответственностью, и 60 тысячами евро для создания Анонимного Общества в Испании. Кроме того, вся процедура занимает совсем немного времени и является очень простой, мы можем зарегистрировать такое общество всего за 48 часов, в то время, как в Испании это займет минимум один месяц.
“Они упрощают процедуру и защищают личность владельцев и акционеров и имеют крайне низкую либо равную нулю налоговую ставку.”
Все это означает возможность обосноваться в странах, где мы будем платить крайне низкий налог, либо не будем платить его вовсе, и никто не спрашивает, кто в самом деле стоит за открытием компании. И все это абсолютно легально.
“Одним словом, эти условия обеспечивают налоговые преимущества по сравнению с положением дел в Испании. Но все это абсолютно легально, проблема возникает тогда, когда мы хотим скрыть капиталы, полученные незаконным путем.”
“Я могу открыть свою компанию, чтобы заниматься отмыванием денег и одновременно законной деятельностью.”
Многие офшорные компании обосновываются в странах, с которыми нет согласия на обмен информацией, большинство таких стран находятся на крошечных Карибских островах, которые привлекают капиталы тем, что помогают избежать уплаты налогов.
Деньги богатых проходят путь, который сложно отследить, чтобы в итоге найти приют в “налоговом раю”. Французская France 2 объясняет, как это работает, на примере семьи Месси.
В Панаме Лионель Месси и его отец являются акционерами компании под названием Mega Star Enterprise, их подписи стоят под этим документом.
Вице-президента Mega Star зовут Якелин Перез, но когда мы пытаемся с ней связаться, то попадаем на адвокатскую контору Mossack Fonseca.
- “Mossack Fonseca, добрый день.
- Добрый день, это Якелин Перез?
- Именно так.
- Вы все еще являетесь казначеем Mega Star Enterprise?
- Эту информацию я не могу Вам сообщить по телефону”.
Большего мы не узнаем. Надо сказать, что в Панаме Mossack Fonseca заработала свою репутацию благодаря принципу конфиденциальности.
Журналист журнала Cash Investigation Бенуа Брингер год вел расследование в связи с деятельностью этой конторы.
РЕКЛАМА“Вся деятельность Mossack Fonseca сводится к тому, чтобы создавать офшорные компании. Всего за несколько дней они создают компанию, которая позволяет быть абсолютно анонимной и не платить налогов с любых доходов, полученных за пределами страны создания.”
Кроме того, эта адвокатская контора предоставляет заемные имена. Якелин Перез, вице-президент компании, принадлежащей семье Месси, представляет либо управляет 2214 предприятиями. Всего-то лишь.
Так почему же Месси и его отец хранят свои деньги в Панаме? Сегодня звезда футбола отрицает всякое желание скрыть какие-либо доходы в “налоговом раю” Центральной Америки, но остается одна деталь, которая нас смущает.
Эта деталь – это дата, в которую консультанты Месси начали переводить управление Mega Star в Mossack Fonseca в Панаме. Это произошло 13 июня 2013. А вот что случилось накануне.
“Налоговый орган Барселоны подал иск на имя Лионеля Месси.”
РЕКЛАМАФутболист и его отец были обвинены в сокрытии десяти миллионов евро в компаниях, расположенных в Белизе, Уругвае, Великобритании и Швейцарии. Пытались ли они избежать испанского налогового преследования, переводя свои финансы в Панаму?
Все это Месси отрицает, говоря, что компания в Панаме никогда не имела никаких фондов. Сегодня налоговая служба начала расследование касательно панамского кабинета адвокатов, им предстоит разобраться, действительно ли Месси вне игры.
В сердце скандала панамская адвокатская контора Mossack Fonseca и две связанные с ней личности – Юрген Моссак, панамский адвокат немецкого происхождения, и Рамон Фонсека, который высказался по поводу происходящего в интервью RTP.
Он пришел улыбаясь и излучая доверие, но его выступление было напряженным и практически агрессивным.
“Вот новый вопрос: а кто инвестирует этот взлом? Зачем? Мы озадачены тем, что никто не говорит: “Послушайте, это ведь преступление”.”
РЕКЛАМАВот и программа защиты: Mossack Fonseca стала жертвой кибер-атаки, запущенной из-за границы. Рамон Фонсека уверяет, что 11 миллионов документов были украдены и настаивает, что это и есть единственное преступление. Он не сообщает, какие страны замешаны в кибер-атаке.
“У нас есть своя теория о том, что произошло, и мы ей следуем, мы уже подали соответствующие жалобы государственному прокурору.”
“По поводу преступления против интеллектуальной собственности.”
“Именно. Мы подали иск, и есть государственная инстанция, которая изучает досье, которая нам помогает, у нас есть также международные эксперты, которые оказывают нам поддержку, Форум интернет-права, например, который помогает нам понять, что произошло и как сделать так, чтобы это не повторилось, как защитить наших клиентов.”
В этом интервью Reuters, сопровождаемый юристом, он приводит в пример Бразилию как страну, неправильно истолковавшую полученную информацию.
РЕКЛАМА“Письма были совершенно вырваны из контекста. Например, бразильское письмо – это документ 2005 года. В тот момент мы как раз переводили переписку в интернет, в офисе была полная неразбериха, и кто-то сказал, что нужно привести в порядок документы, но это было в 2005 году, это не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню и делу Лава Жато.”
Он называет себя невинной жертвой кражи, но для этого адвоката одно только подозрение может стать тяжким ударом. Близкий друг и официальный консультант панамского президента, ему пришлось оставить этот пост из-за скандала. По той же причине он отошел от политики, будучи ранее членом руководства Панамской партии. Автор нескольких романов, он вернулся в литературу, чтобы атаковать журналистов.
“Я очень разочарован, нет больше расследовательской журналистики, которая существовала раньше и которую я читал в те времена, когда беспристрастность была ключевым правилом.”
Это могло бы лечь в основу книги или фильма, но правда заключается в том, что это реальность, которая называется “Панамские документы” и которая далека от фантастики.
Но все это не могло бы произойти без участия банков, чьи названия фигурируют в “Панамских документах”. Они опровергают тот факт, что помогали своим клиентам избежать уплаты налогов, так же, как и адвокаты. Об этом – швейцарский канал RTS.
РЕКЛАМАСегодняшние практики швейцарских – и особенно женевских – адвокатов далеки от прозрачности. Некоторые из них создали десятки, а то и сотни компаний в “налоговом раю”.
Марк Бонан, этот любитель литературы и настоящий актер, создал 136 подобных предприятий. Похоже, что он не меньше любит цифры. Среди его клиентов – миллиардер, преследуемый за коррупцию, а также неожиданно разбогатевший племянник главы государства.
Один из его клиентов входит в список людей, наиболее разыскиваемых Интерполом. Но мэтр Бонан остается безмятежным: “Ни одна из проверок ни разу не смогла придраться к моей работе.”
Зачастую адвокаты пытаются любыми способами не афишировать своих клиентов, связанных с политикой. Так вышло с Ли Пеном, бывшим китайским премьером, и его дочерью – клиенткой одного женевского адвоката, который так удачно сделал фотокопию ее паспорта, что ее личность оказалась скрытой в течение десяти лет.
“Я всегда соблюдал правила и право.”
РЕКЛАМААдвокаты разными способами помогают своим клиентам обойти налоговое преследование, как, например, этому грузину, который был министром только два года, но, тем не менее, заработал достаточно, чтобы иметь необходимость в трех офшорных компаниях.
Это же касается Мориса и Леона Кагора – десять лет за мошенничество, им удалось спрятать часть своей выручки благодаря преступным махинациям своего женевского адвоката, сообщают журналисты, проведшие расследование.
“У нас есть, например, адвокат, который обвиняется за границей в подделке счетов своих клиентов, которые сейчас отбывают десятилетний срок в тюрьме.”
“Панамские документы” задают пределы саморегуляции, привычной для адвокатов, лишь малая часть которых контролируется FINMA, федеральным управлением финансового надзора.