По данным журналистов, огромные деньги шли на создание проазербайджанского лобби.
РЕКЛАМАПроект по расследованию коррупции и организованной преступности и британская газета “Гардиан” обвинили азербайджанское руководство в отмывании крупных сумм денег и подкупе европейских политиков. В ответ представители Азербайджана назвало эти обвинения клеветой.
По словам директора Проекта по расследованию коррупции Паула Раду огромные суммы деньги тратились на создание в Европпе проазербайджанского лобби:
«“Азербайджанская прачечная” это колоссальная операция по отмыву денег, на сумму около 2 млрд 900 млн долларов. Эти деньги были выведены из Азербайджана нелегально. Некоторые эти деньги были заплачены европейским политикам в обмен на PR-услуги».
По данным журналистов и организации Transparency International, в схеме распределения азербайджанских денег участвовали крупнейшие европейские банки, которых не смутила сомнительность происхождения огромных сумм.
Кейси Кельсо, Transparency International: «По данным последнего доклада Группы по борьбе с отмыванием денег, которая оценивает механизмы финансового контроля, в Дании они не соблюдали 36 из 40 требований. То же самое в Великобритании. Они воспользовались дырой в законе. Например, если компания зарегистрирована в Шотландии, то декларировать её иностранного владельца не обязательно».
Основным каналом перевода денег из Азербайджана в Европу было эстонское отделение датского банка Danske. Переводы осуществлялись с 2012 по 2014 г., когда началось расследование.
Главным банком-отправителем был Международный банк Азербайджана. Среди отправителей называют также российскую компанию Рособоронэкспорт.
Среди получателей – депутаты ПАСЕ, журналисты и бизнесмены.