This content is not available in your region

На кого работала "азербайджанская прачечная"?

Access to the comments Комментарии
 Euronews
На кого работала "азербайджанская прачечная"?

<p>Проект по расследованию коррупции и организованной преступности и британская газета “Гардиан” обвинили азербайджанское руководство в отмывании крупных сумм денег и подкупе европейских политиков. В ответ представители Азербайджана назвало эти обвинения клеветой.</p> <p>По словам директора Проекта по расследованию коррупции Паула Раду огромные суммы деньги тратились на создание в Европпе проазербайджанского лобби:</p> <p>«“Азербайджанская прачечная” это колоссальная операция по отмыву денег, на сумму около 2 млрд 900 млн долларов. Эти деньги были выведены из Азербайджана нелегально. Некоторые эти деньги были заплачены европейским политикам в обмен на PR-услуги».</p> <p>По данным журналистов и организации Transparency International, в схеме распределения азербайджанских денег участвовали крупнейшие европейские банки, которых не смутила сомнительность происхождения огромных сумм.</p> <p>Кейси Кельсо, Transparency International: «По данным последнего доклада Группы по борьбе с отмыванием денег, которая оценивает механизмы финансового контроля, в Дании они не соблюдали 36 из 40 требований. То же самое в Великобритании. Они воспользовались дырой в законе. Например, если компания зарегистрирована в Шотландии, то декларировать её иностранного владельца не обязательно».</p> <p>Основным каналом перевода денег из Азербайджана в Европу было эстонское отделение датского банка Danske. Переводы осуществлялись с 2012 по 2014 г., когда началось расследование.</p> <p>Главным банком-отправителем был Международный банк Азербайджана. Среди отправителей называют также российскую компанию Рособоронэкспорт.</p> <p>Среди получателей – депутаты ПАСЕ, журналисты и бизнесмены.</p>