Срочная новость

Банк Андорры заподозрили в отмывании денег "русской мафии"

Сейчас воспроизводится:

Банк Андорры заподозрили в отмывании денег "русской мафии"

Размер текста Aa Aa

Переполох в “налоговом раю”: финансовый регулятор Андорры взял под контроль Banca Privada d’Andorra (BPA) в ответ на запрос американской юстиции и начал внутреннее расследование.

Казначейство США уличило один из пяти банков этого оффшора на границе Испании и Франции в отмывании денег преступных группировок из Венесуэлы, Китая и России.

В заявлении казначейства, в частности, фигурирует эмигрировавший из России в Испанию бизнесмен Андрей Петров: с 2011 года по февраль 2013 года он использовал BPA для отмывания, как считает казначейство, денег российской организованной преступности. В 2013 Петров был арестован судом Испании по обвинению в отмывании денег (56 млн евро). Его также подозревают в связях с Семеном Могилевичем, одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей.

“Венесуэльский” сюжет связан с легализацией 2 млрд долларов государственной нефтяной компании PDVSA.

В Испании BPA владеет Banco de Madrid, поэтому испанские власти начали расследование в отношении этого банка.