Срочная новость

Испания: "нет!" финансовым махинациям

Сейчас воспроизводится:

Испания: "нет!" финансовым махинациям

Размер текста Aa Aa

Правоохранительные органы Испании развернули широкую операцию, направленную на противодействие отмыванию капиталов и финансовым махинациям. Заведено несколько дел, в которых, как сообщается, фигурируют фамилии “известных предпринимателей”. Сообщается, что через оффшорную зону в Лихтенштейне от испанских налоговых органов утекло более 200 миллионов евро. Операцию координирует известный судья Сантьяго Педрас. О каких-либо арестах к настоящему времени не сообщается. Операция затронула Малагу, Барселону, Мадрид и Сарагосу. Согласно поступающей информации, испанские следователи установили, что некоторые физические и юридические лица незаконно переводили в Лихтенштейн крупные суммы денег. Налоговый скандал вокруг Лихтенштейна разгорелся в феврале. Прокуратура Германии в рамках расследования в отношении неплательщиков налогов купила у бывшего сотрудника банка LGT базу данных. В ней содержалась любопытная информация о клиентах банка.